Convocazione di assemblea 
 

  I Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria  e  Straordinaria,  in
prima convocazione, per il giorno 10 novembre 2012, alle  ore  10.00,
in Arezzo, Via Spallanzani n. 23, presso "Arezzo Fiere  e  Congressi"
e, in seconda convocazione, per  il  giorno  successivo  11  novembre
2012, alla stessa ora e presso la stessa  sede,  per  deliberare  sul
seguente: 
  ordine del giorno: 
  Parte Ordinaria 
  1) Nomina di un Amministratore  ai  sensi  dell'art.  2386  c.c.  e
dell'art.  33  dello  Statuto  sociale;  deliberazioni   inerenti   e
conseguenti. 
  Parte Straordinaria 
  1)  Incremento  del  numero  di  azioni  a  servizio  del  prestito
obbligazionario   convertibile   denominato   "BPEL   7%    2011-2016
subordinato convertibile con facolta' di rimborso in azioni" fino  ad
un massimo di numero 200.000.000 di azioni; deliberazioni inerenti  e
conseguenti; 
  2) Attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art.
2443, del Codice  Civile,  della  delega  ad  aumentare  il  Capitale
Sociale  per  un  importo   massimo   complessivo   (comprensivo   di
sovrapprezzo)  di  Euro   100.000.000;   deliberazioni   inerenti   e
conseguenti. 
  Hanno  diritto  di  intervenire  all'Assemblea  ed  esercitarvi  il
diritto di voto coloro che risultino iscritti nel Libro dei  Soci  da
almeno novanta giorni prima del giorno  fissato  per  l'Assemblea  in
prima convocazione per i  quali  sia  stata  effettuata  alla  Banca,
almeno due giorni non festivi prima di quello fissato per l'Assemblea
medesima, e quindi entro il 7 novembre 2012 la relativa comunicazione
da  parte  dell'intermediario  aderente  al   sistema   di   gestione
accentrata Monte Titoli  S.p.A.  ai  sensi  e  nei  termini  previsti
dall'art. 23 dello Statuto sociale, dall'art.  83-sexies  del  D.Lgs.
58/98 e successive modifiche (T.U.F.) e del  provvedimento  congiunto
Banca d'Italia - Consob del 22 febbraio 2008 e successive modifiche. 
  I Soci che abbiano richiesto  l'effettuazione  della  comunicazione
alla Banca Emittente, riceveranno una "copia della comunicazione"  da
presentare in Assemblea per facilitare le operazioni di ingresso.  Il
rilascio di analogo documento da parte di altro Intermediario che  ha
in deposito i titoli e' rimesso  alle  modalita'  operative  adottate
dall'Intermediario stesso. 
  Coloro che hanno diritto di intervenire dovranno  comunque  esibire
un documento d'identita' al personale incaricato della  Societa'  che
rilascera' apposito documento di accesso da conservare per il periodo
di svolgimento dei lavori e che dara' anche evidenza delle deleghe di
cui il Socio e' portatore. 
  Ogni Socio ha diritto ad un solo voto qualunque sia il numero delle
azioni  possedute.  Ciascun  Socio  avente  diritto  ad   intervenire
all'Assemblea puo' farsi rappresentare da altro Socio, il  quale  non
puo' rappresentare per delega piu' di cinque Soci. Le deleghe  devono
essere redatte a norma di legge, con firma del delegante  autenticata
nei modi di legge o da un dipendente a cio' autorizzato delle  Banche
del Gruppo Banca Etruria. A questi fini  puo'  essere  utilizzato  il
modulo di delega riprodotto in calce alla "copia della comunicazione"
emessa da una delle Banche del Gruppo o da  altro  Intermediario.  Le
deleghe valgono tanto per la prima che per la  seconda  convocazione.
La rappresentanza non puo'  essere  conferita  ne'  ai  membri  degli
Organi Amministrativi o di Controllo o ai Dipendenti della  Societa',
ne' alle Societa' da  essa  controllate  o  ai  membri  degli  Organi
Amministrativi o di Controllo o  ai  Dipendenti  di  queste.  Non  e'
ammessa la rappresentanza da parte di persona  non  socia,  anche  se
munita di mandato generale. Le limitazioni anzidette non si applicano
ai casi di rappresentanza legale. 
  Ai fini della  verifica  della  legittimazione  dell'intervento  in
Assemblea prevista a norma  dell'art.  24  dello  Statuto  sociale  e
dell'art. 3  del  Regolamento  dei  Lavori  Assembleari,  le  deleghe
potranno essere anticipate al Servizio Soci della Banca anche tramite
le Filiali delle Banche  del  Gruppo  entro  l'8  novembre  2012.  Le
deleghe presentate successivamente  a  tale  data  dovranno  comunque
essere compilate e redatte con le stesse modalita' sopra indicate. 
  Con   riferimento   all'unico   punto   dell'ordine   del    giorno
dell'Assemblea Ordinaria, si informano i Soci che, ai sensi dell'art.
33 dello Statuto sociale, "qualora l'Assemblea debba provvedere  alla
sostituzione di Amministratori eletti nella lista di maggioranza,  la
nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza obbligo  di
lista". 
  Con le modalita', nei termini e nei limiti stabiliti dalla legge, i
Soci che rappresentano almeno un quarantesimo del numero  complessivo
dei  Soci  stessi  possono  chiedere,  entro  cinque   giorni   dalla
pubblicazione    dell'avviso    di    convocazione    dell'Assemblea,
l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella
domanda gli ulteriori argomenti da proporre. 
  La documentazione relativa  agli  argomenti  posti  all'ordine  del
giorno sara' depositata presso la Sede  Sociale  e  presso  la  Borsa
Italiana S.p.A. ai  sensi  di  Legge  e  resa  disponibile  sul  sito
internet della Banca www.bancaetruria.it. I Soci hanno la facolta' di
ottenerne copia ai sensi dell'art. 130 T.U.F.. 
 
  Arezzo, 28 settembre 2012 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                       ing. Giuseppe Fornasari 

 
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