Convocazione assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  I legittimati all'intervento e all'esercizio del  diritto  di  voto
sono convocati in  assemblea  ordinaria  a  straordinaria  di  Softec
S.p.A. ("SOFTEC" o la "Societa'") presso lo studio del Notaio Claudia
Coppola Bottazzi in Pescia (PT), Piazza  Antonio  Gramsci  1  per  il
giorno 30 Ottobre 2012  alle  ore  10:30,  in  prima  convocazione  e
occorrendo il giorno 31 ottobre  2012  alle  ore  09:00,  in  seconda
convocazione, per discutere e  deliberare  sul  seguente  Ordine  del
Giorno 
  Parte Ordinaria 
  1. Passaggio da MAC -  Mercato  Alternativo  del  Capitale  ad  AIM
Italia - Mercato Alternativo del Capitale, sistema  multilaterale  di
negoziazione organizzato  e  gestito  da  Borsa  Italiana  S.p.A.,  e
ammissione alla negoziazione delle azioni su  AIM  Italia  -  Mercato
Alternativo del Capitale. Delibere inerenti e conseguenti; 
  2.  Aumento  a  7  del  numero  dei  componenti  del  Consiglio  di
Amministrazione e nomina di un consigliere; deliberazioni inerenti  e
conseguenti. 
  Parte Straordinaria 
  1. Revoca parziale della  deliberazione  di  aumento  del  capitale
sociale,  non  totalmente   sottoscritto,   adottata   dall'assemblea
straordinaria  dei  soci  in  data   17   febbraio   2012;   modifica
dell'articolo 5 dello Statuto della Societa' e  delibere  inerenti  e
conseguenti; 
  2. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, previa
modifica  dell'articolo   5   dello   statuto   sociale,   ai   sensi
dell'articolo 2443 c.c. per il periodo  di  cinque  anni  dalla  data
della deliberazione, della delega ad aumentare a pagamento, in una  o
piu' tranche, il  capitale  sociale  della  societa',  anche  in  via
scindibile  fino  ad  un  importo   massimo   complessivo   di   Euro
20.000.000,00  (ventimilioni  virgola  zero  zero),  comprensivo  del
sovrapprezzo, di  cui  massimo  Euro  15.000.000,00  (quindicimilioni
virgola zero zero)  con  esclusione  o  limitazione  del  diritto  di
opzione, mediante l'emissione di  azioni  ordinarie  della  Societa',
eventualmente anche cum warrant,  ed  anche  al  servizio  di  questi
ultimi warrant, da offrirsi alternativamente, in tutto o in parte (i)
in opzione ai soci,  oppure  (ii)  in  sottoscrizione  a  terzi,  con
possibile esclusione del diritto di opzione ai sensi del quarto comma
dell'art 2441 del Codice Civile, oppure  (iii)  in  sottoscrizione  a
terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione  ai  sensi
del quinto comma dell'art 2441 del Codice Civile  o  infine  (iv)  in
sottoscrizione a dipendenti  della  societa'  "SOFTEC  S.P.A."  o  di
societa' dalla  medesima  controllate,  con  esclusione  del  diritto
d'opzione. Delibere inerenti e conseguenti; 
  3. Proposta di adozione di un nuovo statuto  sociale  in  relazione
all'ammissione alla negoziazione delle azioni su AIM Italia - Mercato
Alternativo del Capitale. Delibere inerenti e conseguenti. 
  Ai sensi dell'articolo 15 dello statuto sociale  la  legittimazione
all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di  voto  e'
attestata   da   una   comunicazione   alla   Societa',    effettuata
dall'intermediario in conformita' delle proprie scritture  contabili,
in favore del soggetto a cui spetta il diritto di  voto,  sulla  base
delle evidenze relative  al  termine  della  giornata  contabile  del
settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in
prima convocazione (record date), ossia il giorno 19 ottobre 2012. Le
registrazioni  in  accredito  e  in  addebito  compiute   sui   conti
successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione
del diritto di voto  nell'Assemblea.  Ogni  soggetto  legittimato  ad
intervenire in Assemblea puo'  farsi  rappresentare  mediante  delega
rilasciata per iscritto su apposito modulo  ai  sensi  delle  vigenti
disposizioni di legge. A tal  fine,  apposito  modulo  di  delega  e'
disponibile presso la sede amministrativa e sul sito  internet  della
Societa' www.softecspa.it nella sezione Investor Relations. 
  Si avvisano i Signori Azionisti che l'art. 14 dello statuto sociale
prevede l'applicazione dell'art. 126-bis del D.Lgs. 24 febbraio  119,
n.  58  con  riferimento  al   diritto   dei   soci   di   richiedere
l'integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea. La domanda deve
essere  presentata  per  iscritto  dai  soci   proponenti   a   mezzo
raccomandata da inviare presso la sede legale all'attenzione di  Luca
De Lillo ovvero mediante invio  all'indirizzo  di  posta  elettronica
certificata   amministrazione@pec.softecspa.it,    corredata    dalla
relativa certificazione dell'intermediario comprovante la titolarita'
della suddetta quota di partecipazione. 
  La documentazione relativa  agli  argomenti  posti  all'ordine  del
giorno dell'Assemblea sara' messa a  disposizione  del  pubblico  nei
termini di legge mediante deposito presso la sede legale e  sul  sito
internet  della  stessa   all'indirizzo   www.softecspa.it   (sezione
Investor Relations). 

                      Il presidente del C.d.A. 
                       dott. Maurizio Bottaini 

 
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