Convocazione assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  L'Assemblea degli Azionisti  di  Moviemax  Media  Group  S.p.A.  e'
convocata in sede ordinaria e straordinaria  il  giorno  22  novembre
2012 in unica convocazione, alle ore  10.00,  in  Milano,  via  Carlo
Porta 1, presso la sede della Societa', per  discutere  e  deliberare
sul seguente 
  ORDINE DEL GIORNO 
  Parte ordinaria 
  1. Revoca e contestuale conferimento di nuovo incarico di revisione
legale dei conti ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.  39/2010.  Delibere
inerenti e conseguenti. 
  2. Proposta di esercizio dell'azione sociale di responsabilita'  ai
sensi  dell'art.  2393  c.c.  nei  confronti  di  ex  Amministratori.
Delibere inerenti e conseguenti. 
  3. Proposta di esercizio dell'azione sociale di responsabilita'  ai
sensi dell'art. 2407 c.c. nei confronti di  ex  membri  del  Collegio
Sindacale. Delibere inerenti e conseguenti. 
  4. Proposta di revoca del dott. Orlando  Corradi  dalla  carica  di
presidente onorario della Societa'. Delibere inerenti e conseguenti. 
  Parte straordinaria 
  1. Proposta di revoca, per la parte non eseguita, della  delega  ex
art.  2443   c.c.   conferita   al   Consiglio   di   Amministrazione
dall'Assemblea straordinaria del  16  aprile  2012  di  aumentare  il
capitale sociale a pagamento e conseguente modifica dell'art. 6 dello
Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti. 
  2. Proposta di attribuzione  al  Consiglio  di  Amministrazione  a)
della delega ai sensi dell'articolo 2443 c.c. ad aumentare in  una  o
piu' volte ed in via scindibile il capitale sociale a  pagamento  per
un importo massimo di Euro 50.000.000 (cinquantamilioni)  comprensivo
di eventuale sovrapprezzo, mediante l'emissione di  azioni  ordinarie
aventi le stesse caratteristiche di quelle  in  circolazione,  con  o
senza warrant abbinati, da eseguirsi entro cinque anni dalla data  di
deliberazione e da offrirsi in opzione ai Soci ai sensi dell'articolo
2.441,  comma  1  del  Codice  Civile,  b)  della  delega  ai   sensi
dell'articolo 2420-ter  c.c.  ad  emettere  anche  in  piu'  tranches
obbligazioni convertibili in azioni ordinarie della Societa',  con  o
senza warrant abbinati, da eseguirsi entro cinque anni dalla data  di
deliberazione e da offrirsi in  opzione  ai  soci,  a  valersi  sulla
delega di aumento di capitale di cui al precedente punto (a) sino  ad
un importo massimo di Euro 25.000.000 (venticinquemilioni) e comunque
nei limiti  di  volta  in  volta  consentiti  dall'articolo  2.412  e
2420-bis del Codice Civile, c) della facolta'  di  emettere  warrant,
anche in piu' volte, da assegnare  gratuitamente  oppure  offrire  in
opzione a tutti gli aventi diritto, a valersi sulla delega di aumento
di capitale di cui al precedente punto (a) sino ad un importo massimo
di Euro 25.000.000 (venticinquemilioni).  Tutte  le  deleghe  di  cui
sopra includono la facolta' per il Consiglio  di  Amministrazione  di
eventualmente escludere o limitare il diritto  di  opzione  ai  sensi
dell'art. 2441, quarto e  quinto  comma,  c.c.  Conseguente  modifica
dell'art. 6 dello Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti. 
  Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea 
  Ai sensi dell'art. 83-sexies TUF, la legittimazione  all'intervento
in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto e' attestata da  una
comunicazione  effettuata  alla   Societa'   dall'intermediario,   in
conformita' alle proprie scritture contabili, in favore del  soggetto
cui spetta il diritto  di  voto;  tale  comunicazione  e'  effettuata
dall'intermediario sulla base  delle  evidenze  relative  al  termine
della  giornata  contabile  del  settimo  giorno  di  mercato  aperto
precedente la data fissata  per  l'Assemblea  in  unica  convocazione
(ossia entro il 13 novembre  2012).  Coloro  che  risultano  titolari
delle azioni solo successivamente a tale data non sono legittimati ad
intervenire e votare in Assemblea.  La  comunicazione  di  cui  sopra
dovra' pervenire alla Societa' entro la  fine  del  terzo  giorno  di
mercato aperto precedente la data fissata per  l'Assemblea  in  unica
convocazione (ossia entro il 19 novembre 2012). 
  Coloro i quali hanno  diritto  d'intervento  in  Assemblea  possono
farsi rappresentare mediante delega scritta ai  sensi  delle  vigenti
disposizioni di legge, anche sottoscrivendo  la  delega  inserita  in
calce  alla  comunicazione   degli   intermediari   autorizzati;   in
alternativa, potranno utilizzare il modulo di delega disponibile  sul
sito internet www.moviemax.it, area Investor Relations.  La  notifica
alla  Societa'  della  delega  puo'  essere  inviata  anche  mediante
trasmissione   all'indirizzo   di   posta   elettronica   certificata
moviemaxmediagroup@legalmail.it. Non e' prevista la  designazione  da
parte della Societa' di un soggetto al quale i Soci possono conferire
la delega con le istruzioni di voto. Non sono previste  modalita'  di
voto per corrispondenza o con mezzi elettronici. 
  Diritto di proporre domande prima dell'Assemblea 
  Ai sensi dell'art. 127-ter del  TUF,  coloro  ai  quali  spetta  il
diritto di voto possono porre domande sulle materie poste  all'ordine
del  giorno  anche  prima  dell'Assemblea,   mediante   comunicazione
elettronica al seguente indirizzo di  posta  elettronica  certificata
moviemaxmediagroup@legalmail.it da una casella di  posta  elettronica
certificata. Ad esse verra'  data  risposta  al  piu'  tardi  durante
l'Assemblea stessa. Al fine  di  agevolare  il  corretto  svolgimento
dell'Assemblea e la sua preparazione, gli Azionisti sono  invitati  a
presentare le domande entro la fine del  secondo  giorno  di  mercato
aperto  precedente  la  data  fissata  per   l'Assemblea   in   unica
convocazione (ossia entro il 20 novembre 2012). Alle  domande  aventi
il medesimo contenuto, sara' data risposta unitaria. 
  Integrazione  dell'ordine  del  giorno  e  presentazione  di  nuove
proposte 
  Ai  sensi  dell'art.  126-bis   del   TUF   i   Soci   che,   anche
congiuntamente, rappresentino almeno  un  quarantesimo  del  capitale
sociale possono chiedere, entro 10  giorni  dalla  pubblicazione  del
presente  avviso,  l'integrazione  dell'elenco   delle   materie   da
trattare, indicando nella domanda gli ulteriori  argomenti  proposti,
ovvero  presentare  proposte  di  deliberazione   su   materie   gia'
all'ordine del giorno. Le  domande,  unitamente  alla  certificazione
attestante  la  titolarita'  della  partecipazione,  dovranno  essere
presentate per iscritto, anche per corrispondenza all'indirizzo della
sede della Societa', in Milano, via Carlo  Porta  1,  ovvero  in  via
elettronica al seguente indirizzo di  posta  elettronica  certificata
moviemaxmediagroup@legalmail.it da una casella di  posta  elettronica
certificata.  Delle  integrazioni  all'ordine  del  giorno  o   della
presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie  gia'
all'ordine del giorno e' data notizia, nelle stesse forme  prescritte
per la pubblicazione del presente avviso di convocazione,  almeno  15
giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica convocazione.
Le ulteriori proposte di deliberazione su materie gia' all'ordine del
giorno verranno messe a disposizione del pubblico con le modalita' di
cui all'articolo 125-ter,  comma  1,  del  TUF  contestualmente  alla
pubblicazione  della  notizia  della  presentazione.   L'integrazione
dell'ordine del giorno non e' ammessa per  gli  argomenti  sui  quali
l'Assemblea delibera, a norma di legge, su  proposta  dell'organo  di
amministrazione o sulla base di un progetto o  di  una  relazione  da
essi predisposta, diversa da quelle  indicate  all'articolo  125-ter,
comma 1 del TUF. I Soci che richiedono l'integrazione  delle  materie
da trattare ovvero presentano proposte di  deliberazione  su  materie
gia' all'ordine del giorno predispongono una relazione che riporti la
motivazione delle proposte di deliberazione sulle  nuove  materie  di
cui essi propongono la trattazione  ovvero  la  motivazione  relativa
alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su  materie  gia'
all'ordine del  giorno.  La  relazione  e'  trasmessa  all'organo  di
amministrazione entro il termine ultimo per  la  presentazione  della
richiesta  di  integrazione.  L'organo  di  amministrazione  mette  a
disposizione del pubblico la relazione,  accompagnata  dalle  proprie
eventuali  valutazioni,  contestualmente  alla  pubblicazione   della
notizia dell'integrazione o della presentazione, con le modalita'  di
cui all'articolo 125-ter, comma 1 del TUF. 
  Modalita' e termini di reperibilita' della documentazione  relativa
agli argomenti posti all'ordine del giorno. 
  Le relazioni di cui agli artt. 125-ter del TUF, con il testo  delle
proposte di deliberazione,  i  moduli  che  gli  Azionisti  hanno  la
facolta' di utilizzare per il  voto  per  delega  e  le  informazioni
sull'ammontare del capitale sociale con l'indicazione  del  numero  e
delle categorie di azioni in cui e' suddiviso sono a disposizione del
pubblico presso la sede sociale e nella  sezione  del  sito  internet
www.moviemax.it dedicata  alla  presente  Assemblea.  I  Soci  e,  se
diversi, i soggetti legittimati  all'intervento  in  Assemblea  hanno
facolta' di ottenerne copia. Le relazioni ai sensi dell'art. 72  Reg.
Emittenti Consob, saranno pubblicate nei modi e nei termini di legge. 
  All'Assemblea possono  assistere  esperti,  analisti  finanziari  e
giornalisti, che a tal fine sono invitati a far  pervenire  richiesta
di partecipazione almeno due  giorni  prima  dell'adunanza  in  unica
convocazione al seguente recapito: fax 02 66797979. 
  Il presente avviso di convocazione  viene  pubblicato  in  data  19
ottobre 2012, ai sensi dell'art. 125-bis del  D.  Lgs.  58/1998,  sul
sito internet www.moviemax.it, nonche' sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, ai sensi dello Statuto sociale. 
  Si precisa che al momento della pubblicazione del presente  avviso:
(i) il capitale sociale e' di Euro  2.065.283,04,  diviso  in  numero
68.842.768 azioni ordinarie  senza  valore  nominale;  (ii)  ciascuna
azione da' diritto ad un voto nell'Assemblea. 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                           Elvio Gasperini 

 
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