Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Convocazione assemblea ordinaria
L'Assemblea degli Azionisti di Sintesi Societa' di Investimenti e
Partecipazioni S.p.A. e' convocata il giorno 23 novembre 2012 in
unica convocazione alle ore 15.00, in Milano, via Solferino 7, presso
la sede legale della Societa', per discutere e deliberare sul
seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Revoca e contestuale conferimento di nuovo incarico di revisione
legale dei conti ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 39/2010. Delibere
inerenti e conseguenti.
Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea
Ai sensi dell'art. 83-sexies TUF, la legittimazione all'intervento
in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto e' attestata da una
comunicazione effettuata alla Societa' dall'intermediario, in
conformita' alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto
cui spetta il diritto di voto; tale comunicazione e' effettuata
dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine
della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto
precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione
(ossia il 14 novembre 2012). Coloro che risultassero titolari delle
azioni solo successivamente a tale data non sono legittimati ad
intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione di cui sopra
dovra' pervenire alla Societa' entro la fine del terzo giorno di
mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in unica
convocazione (ossia entro il 20 novembre 2012).
Coloro i quali hanno diritto d'intervento in Assemblea possono
farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge, anche sottoscrivendo la delega inserita in
calce alla comunicazione degli intermediari autorizzati; in
alternativa, potranno utilizzare il modulo di delega disponibile sul
Sito Internet, area Investor Relations/Assemblee. La notifica alla
Societa' della delega puo' essere inviata anche mediante trasmissione
all'indirizzo di posta elettronica certificata
sintesispa@legalmail.it.
La delega puo' essere conferita, con istruzioni di voto, alla
Societa' per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A., designata
dalla Societa' ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. 58/1998, a
condizione che essa pervenga alla medesima entro la fine del secondo
giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea
in unica convocazione (ossia entro il 21 novembre 2012) con le
seguenti modalita': mediante invio a mezzo lettera raccomandata o
corriere presso il domicilio all'uopo eletto in Milano, Foro
Buonaparte n. 10; la delega ha effetto per le sole proposte in
relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. Un modulo di
delega e' reperibile sul Sito Internet della Societa'. Non sono
previste modalita' di voto per corrispondenza o con mezzi
elettronici.
Diritto di proporre domande prima dell'Assemblea
Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, coloro ai quali spetta il
diritto di voto possono porre domande sulle materie poste all'ordine
del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante comunicazione
elettronica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata
sintesispa@legalmail.it da una casella di posta elettronica
certificata. Ad esse verra' data risposta al piu' tardi durante
l'Assemblea stessa. Al fine di agevolare il corretto svolgimento
dell'Assemblea e la sua preparazione, gli Azionisti sono invitati a
presentare le domande entro la fine del secondo giorno di mercato
aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica
convocazione (ossia entro il 21 novembre 2012). Alle domande aventi
il medesimo contenuto sara' data risposta unitaria.
Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove
proposte
Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF i Soci che, anche
congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale
sociale possono chiedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione del
presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da
trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti,
ovvero presentare proposte di deliberazione su materie gia'
all'ordine del giorno. Le domande, unitamente alla certificazione
attestante la titolarita' della partecipazione, dovranno essere
presentate per iscritto, anche per corrispondenza all'indirizzo della
sede della Societa', in Milano, via Solferino 7, ovvero in via
elettronica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata
sintesispa@legalmail.it da una casella di posta elettronica
certificata. Delle integrazioni all'ordine del giorno o della
presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie gia'
all'ordine del giorno e' data notizia, nelle stesse forme prescritte
per la pubblicazione del presente avviso di convocazione, almeno 15
giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica convocazione.
Le ulteriori proposte di deliberazione su materie gia' all'ordine del
giorno verranno messe a disposizione del pubblico con le modalita' di
cui all'articolo 125-ter, comma 1, del TUF contestualmente alla
pubblicazione della notizia della presentazione. L'integrazione
dell'ordine del giorno non e' ammessa per gli argomenti sui quali
l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo di
amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da
essi predisposta, diversa da quelle indicate all'articolo 125-ter,
comma 1 del TUF. I Soci che richiedono l'integrazione delle materie
da trattare, ovvero presentano proposte di deliberazione su materie
gia' all'ordine del giorno, dovranno presentare una relazione che
riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove
materie di cui essi propongono la trattazione, ovvero la motivazione
relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su
materie gia' all'ordine del giorno. La relazione e' trasmessa
all'organo di amministrazione entro il termine ultimo per la
presentazione della richiesta di integrazione. Il Consiglio di
Amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione,
accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente
alla pubblicazione della notizia dell'integrazione o della
presentazione, con le modalita' di cui all'articolo 125-ter, comma 1
del TUF.
Modalita' e termini di reperibilita' della documentazione relativa
agli argomenti posti all'ordine del giorno.
Le relazioni di cui all'art. 125-ter del TUF, con il testo delle
proposte di deliberazione, i moduli che gli Azionisti hanno la
facolta' di utilizzare per il voto per delega e le informazioni
sull'ammontare del capitale sociale con l'indicazione del numero e
delle categorie di azioni in cui e' suddiviso sono a disposizione del
pubblico presso la sede sociale e nella sezione del Sito Internet
della Societa' dedicata alla presente Assemblea. I Soci e, se
diversi, i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea, hanno
facolta' di ottenerne copia.
All'Assemblea possono assistere esperti, analisti finanziari e
giornalisti, che a tal fine sono invitati a far pervenire richiesta
di partecipazione almeno due giorni prima dell'adunanza in unica
convocazione al seguente recapito: fax 02.92.88.63.49.
Il presente avviso di convocazione viene pubblicato in data 19
ottobre 2012, ai sensi dell'art. 125-bis del D. Lgs. 58/1998, sul
Sito Internet della Societa', nonche' sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, ai sensi dello Statuto sociale.
Si precisa che al momento della pubblicazione del presente avviso:
(i) il capitale sociale e' di Euro 120.000,00, suddiviso in numero
1.373.555 azioni ordinarie senza valore nominale; (ii) ciascuna
azione da' diritto ad un voto nell'Assemblea.
Il presidente del consiglio di amministrazione
Corrado Coen
T12AAA15622