Convocazione assemblea ordinaria 
 

  L'Assemblea degli Azionisti di Investimenti e  Sviluppo  S.p.A.  e'
convocata il giorno 3 dicembre 2012 in unica  convocazione  alle  ore
15.00, in Milano, via  Solferino  7,  presso  la  sede  legale  della
Societa', per discutere e deliberare sul seguente 
  ORDINE DEL GIORNO 
  1. Proposta di  nomina  di  un  Amministratore  cooptato  ai  sensi
dell'art. 2386  cod.  civ.  e  dell'art.  13  dello  Statuto  sociale
vigente. Delibere inerenti e conseguenti. 
  2. Revoca e contestuale conferimento di nuovo incarico di revisione
legale dei conti ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.  39/2010.  Delibere
inerenti e conseguenti. 
  Nomina di un Amministratore cooptato ai sensi dell'art.  2386  cod.
civ. 
  In relazione al primo  punto  all'ordine  del  giorno,  l'Assemblea
sara' chiamata a deliberare con le  maggioranze  di  legge  ai  sensi
dell'art. 13 dello Statuto sociale, ed avendo cura di  garantire,  in
ogni caso, la presenza nel Consiglio di  Amministrazione  del  numero
necessario di componenti in possesso dei  requisiti  di  indipendenza
prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. 
  Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea 
  Ai sensi dell'art. 83-sexies TUF, la legittimazione  all'intervento
in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto e' attestata da  una
comunicazione  effettuata  alla   Societa'   dall'intermediario,   in
conformita' alle proprie scritture contabili, in favore del  soggetto
cui spetta il diritto  di  voto;  tale  comunicazione  e'  effettuata
dall'intermediario sulla base  delle  evidenze  relative  al  termine
della  giornata  contabile  del  settimo  giorno  di  mercato  aperto
precedente la data fissata  per  l'Assemblea  in  unica  convocazione
(ossia il 22 novembre 2012). Coloro che risultassero  titolari  delle
azioni solo successivamente a  tale  data  non  sono  legittimati  ad
intervenire e votare in Assemblea.  La  comunicazione  di  cui  sopra
dovra' pervenire alla Societa' entro la  fine  del  terzo  giorno  di
mercato aperto precedente la data fissata per  l'Assemblea  in  unica
convocazione (ossia entro il 28 novembre 2012). 
  Coloro i quali hanno  diritto  d'intervento  in  Assemblea  possono
farsi rappresentare mediante delega scritta ai  sensi  delle  vigenti
disposizioni di legge, anche sottoscrivendo  la  delega  inserita  in
calce  alla  comunicazione   degli   intermediari   autorizzati;   in
alternativa, potranno utilizzare il modulo di delega disponibile  sul
Sito Internet, area Investor Relations/Assemblee.  La  notifica  alla
Societa' della delega puo' anche essere inviata mediante trasmissione
all'indirizzo      di       posta       elettronica       certificata
investimentiesviluppo@legalmail.it. La delega puo' essere  conferita,
con  istruzioni  di  voto,  all'Avv.  Francesco  Affatato,   all'uopo
designato ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, a condizione che  essa
pervenga al medesimo, mediante invio a mezzo raccomandata  presso  il
domicilio all'uopo eletto in Rende (CS), via S.  Pellico  50,  ovvero
mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata
rappresentante@pec.it, entro la fine del secondo  giorno  di  mercato
aperto  precedente  la  data  fissata  per   l'Assemblea   in   unica
convocazione (ossia entro il 29 novembre 2012); la delega ha  effetto
per  le  sole  proposte  in  relazione  alle  quali  siano  conferite
istruzioni  di  voto.  Non  sono  previste  modalita'  di  voto   per
corrispondenza o con mezzi elettronici. 
  Diritto di proporre domande prima dell'Assemblea 
  Ai sensi dell'art. 127-ter del  TUF,  coloro  ai  quali  spetta  il
diritto di voto possono porre domande sulle materie poste  all'ordine
del  giorno  anche  prima  dell'Assemblea,   mediante   comunicazione
elettronica al seguente indirizzo di  posta  elettronica  certificata
investimentiesviluppo@legalmail.it   da   una   casella   di    posta
elettronica certificata. Ad esse verra' data risposta al  piu'  tardi
durante  l'Assemblea  stessa.  Al  fine  di  agevolare  il   corretto
svolgimento dell'Assemblea e la sua preparazione, gli Azionisti  sono
invitati a presentare le domande entro la fine del secondo giorno  di
mercato aperto precedente la data fissata per  l'Assemblea  in  unica
convocazione (ossia entro il 29 novembre 2012). Alle  domande  aventi
il medesimo contenuto sara' data risposta unitaria. 
  Integrazione  dell'ordine  del  giorno  e  presentazione  di  nuove
proposte 
  Ai  sensi  dell'art.  126-bis   del   TUF   i   Soci   che,   anche
congiuntamente, rappresentino almeno  un  quarantesimo  del  capitale
sociale possono chiedere, entro 10  giorni  dalla  pubblicazione  del
presente  avviso,  l'integrazione  dell'elenco   delle   materie   da
trattare, indicando nella domanda gli ulteriori  argomenti  proposti,
ovvero  presentare  proposte  di  deliberazione   su   materie   gia'
all'ordine del giorno. Le  domande,  unitamente  alla  certificazione
attestante  la  titolarita'  della  partecipazione,  dovranno  essere
presentate per iscritto, anche per corrispondenza all'indirizzo della
sede della Societa', in  Milano,  via  Solferino  7,  ovvero  in  via
elettronica al seguente indirizzo di  posta  elettronica  certificata
investimentiesviluppo@legalmail.it   da   una   casella   di    posta
elettronica certificata. Delle integrazioni all'ordine del  giorno  o
della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie
gia' all'ordine del  giorno  e'  data  notizia,  nelle  stesse  forme
prescritte per la pubblicazione del presente avviso di  convocazione,
almeno 15 giorni prima di quello fissato  per  l'Assemblea  in  unica
convocazione. Le ulteriori proposte di deliberazione su materie  gia'
all'ordine del giorno verranno messe a disposizione del pubblico  con
le  modalita'  di  cui  all'articolo  125-ter,  comma  1,   del   TUF
contestualmente alla pubblicazione della notizia della presentazione.
L'integrazione  dell'ordine  del  giorno  non  e'  ammessa  per   gli
argomenti sui quali  l'Assemblea  delibera,  a  norma  di  legge,  su
proposta dell'organo di amministrazione o sulla base di un progetto o
di una relazione da essi  predisposta,  diversa  da  quelle  indicate
all'articolo  125-ter,  comma  1  del  TUF.  I  Soci  che  richiedono
l'integrazione delle materie da trattare, ovvero presentano  proposte
di deliberazione su materie  gia'  all'ordine  del  giorno,  dovranno
presentare una relazione che riporti la motivazione delle proposte di
deliberazione  sulle  nuove  materie  di  cui  essi   propongono   la
trattazione, ovvero la motivazione relativa alle  ulteriori  proposte
di deliberazione presentate su materie gia' all'ordine del giorno. La
relazione e' trasmessa all'organo di amministrazione entro il termine
ultimo per la  presentazione  della  richiesta  di  integrazione.  Il
Consiglio di Amministrazione mette a  disposizione  del  pubblico  la
relazione,  accompagnata   dalle   proprie   eventuali   valutazioni,
contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione  o
della presentazione, con le modalita' di  cui  all'articolo  125-ter,
comma 1 del TUF. 
  Modalita' e termini di reperibilita' della documentazione  relativa
agli argomenti posti all'ordine del giorno. 
  Le relazioni di cui all'art. 125-ter del TUF, con  il  testo  delle
proposte di deliberazione,  i  moduli  che  gli  Azionisti  hanno  la
facolta' di utilizzare per il  voto  per  delega  e  le  informazioni
sull'ammontare del capitale sociale con l'indicazione  del  numero  e
delle categorie di azioni in cui e' suddiviso sono a disposizione del
pubblico presso la sede sociale e nella  sezione  del  Sito  Internet
della Societa'  dedicata  alla  presente  Assemblea.  I  Soci  e,  se
diversi, i soggetti legittimati all'intervento  in  Assemblea,  hanno
facolta' di ottenerne copia. 
  All'Assemblea possono  assistere  esperti,  analisti  finanziari  e
giornalisti, che a tal fine sono invitati a far  pervenire  richiesta
di partecipazione almeno due  giorni  prima  dell'adunanza  in  unica
convocazione al seguente recapito: fax 02.92.88.63.49. 
  Il presente avviso di convocazione  viene  pubblicato  in  data  19
ottobre 2012, ai sensi dell'art. 125-bis del  D.  Lgs.  58/1998,  sul
Sito Internet della Societa', nonche' sulla Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica Italiana, ai sensi dello Statuto sociale. 
  Si precisa che al momento della pubblicazione del presente  avviso:
(i) il capitale sociale e' di Euro 12.948.913,74, suddiviso in numero
127.145.283 azioni ordinarie senza  valore  nominale;  (ii)  ciascuna
azione da' diritto ad un voto nell'Assemblea. 
  Warrant azioni ordinarie Investimenti e Sviluppo S.p.A. 2006/2012 
  Si comunica ai possessori di "Warrant azioni ordinarie Investimenti
e Sviluppo  S.p.A.  2006/2012"  che,  a  seguito  della  convocazione
dell'Assemblea degli Azionisti in data  19  ottobre  2012,  ai  sensi
dell'art. 2, comma VII del Regolamento Warrant, da tale data  e  sino
al giorno escluso in cui  abbia  avuto  luogo  la  suddetta  riunione
assembleare sara' sospesa la facolta' di esercizio dei medesimi. 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                          Andrea Tempofosco 

 
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