Convocazione assemblea generale ordinaria 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in assemblea generale  ordinaria
per il giorno 14 dicembre 2012 alle ore 10,00 presso  la  sede  della
societa', in Rue de  la  Presse  4,  Bruxelles,  per  deliberare  sul
seguente ordine del giorno: 
  1. esame bilancio di  esercizio  sociale  chiuso  al  31.12.2011  e
relativi allegati; 
  2. rapporto del commissario belga; 
  3. approvazione bilancio di esercizio sociale chiuso al  31.12.2011
e delibere conseguenziali; 
  4. discarico agli amministratori relativamente all'esercizio 2011; 
  5. discarico al commissario belga relativamente all'esercizio 2011; 
  6. ratifica sostituzione consiglieri  dimissionari  ed  ampliamento
del consiglio di amministrazione a sette componenti; 
  7. eventuale nomina di un presidente onorario; 
  8. eventuale nomina di un comitato direttivo; 
  9. determinazione dei compensi dei singoli amministratori; 
  10. informazioni del Presidente sulle societa' controllate. 
  Per assistere all'assemblea i  signori  azionisti,  secondo  quanto
previsto dall'art. 25 dello statuto  sociale,  devono  depositare  le
azioni almeno cinque giorni prima della data dell'assemblea presso la
sede sociale di Bruxelles o presso uno dei seguenti istituti bancari:
BNP Paribas Fortis presso le sedi o le filiali dislocate  in  Belgio,
Unicredit e Banca  Intesa  SanPaolo  presso  le  sedi  o  le  filiali
dislocate in Italia. 
  La sede sociale o le banche sopra indicate dovranno rilasciare  una
attestazione di deposito obbligatoriamente  corredata  da  un  elenco
delle azioni individuate con il numero di  ogni  singolo  certificato
azionario. 

                            Il presidente 
                        dott. Bruno Cittadini 

 
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