Avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci 
 

  E' convocata in prima convocazione per il giorno 4  dicembre  2012,
alle ore 14,30, in Bologna, via dei Trattati  Comunitari  ed  Europei
1957-2007 n. 9, (ed eventualmente in seconda convocazione  il  giorno
11  dicembre  2012,  stesso  luogo  ed  ora   qualora   necessitasse)
l'assemblea ordinaria dei soci della societa' YU S.p.a. per discutere
e deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
    1. Relazione sulla situazione  patrimoniale  ai  sensi  dell'art.
2446 Codice civile; 
    2. Nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco  supplente,  ai
sensi dell'art. 2401 Codice civile; 
    3. Presentazione di un  piano  di  riorganizzazione  dell'assetto
amministrativo e gestionale ed eventuali mutamenti del numero e delle
persone dei componenti il Consiglio di amministrazione; 
    4. Nomina di un comitato consultivo di supporto al  Consiglio  di
amministrazione; 
    5. Eventuali operazioni sul capitale da deliberarsi in successiva
assemblea straordinaria (aumento di capitale); 
    6. Eventuali modifiche statutarie da  deliberarsi  in  successiva
assemblea straordinaria; 
    7. Eventuali delibere di riduzione del capitale  da  prendere  in
sede di successiva assemblea straordinaria ai sensi degli artt.  2344
e 2446 Codice Civile; 
    8. Rinuncia del Consigliere Roberto Banfi  all'incarico  di  Vice
Presidente del C.d.A. e deliberazioni conseguenti; 
    9. Eventuale messa in liquidazione della societa' da  deliberarsi
in sede di successiva assemblea straordinaria; 
    10. Scelte  strategiche  da  adottarsi  circa:  a)  sviluppo  del
sistema informatico, modalita'  e  tempistiche;  b)  valutazione  sul
ridimensionamento dei  locali  della  sede  ed  i  relativi  rapporti
contrattuali; c) conseguenze  relative  alle  lettere  a)  e  b)  sui
rapporti con le compagnie mandanti. 
    11. Varie ed eventuali. 
      
  E' possibile farsi rappresentare nell'assemblea  con  le  modalita'
indicate nell'art. 2372 Codice civile e nell'art.  20  dello  statuto
sociale. 
 
    Bologna, 5 novembre 2012 

                Il presidente del c.d.a. di Yu S.p.A. 
                             Marco Lokar 

 
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