Convocazione assemblea 
 

  I  signori  azionisti  sono  convocati  in   assemblea   in   prima
convocazione il giorno 21 dicembre 2012 alle ore 18 ed occorrendo  in
seconda convocazione il giorno 28 dicembre 2012 alle ore 18 presso la
sede legale in Viale G. da Verrazzano, varco portuale di levante  del
Porto di Marina di Carrara (MS),  nei  locali  siti  nella  palazzina
della «Porto di Carrara  S.p.A.»,  per  discutere  e  deliberare  sul
seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
  Parte Ordinaria: 
    1.  Conferma  nomina   Consigliere   cooptato   -   deliberazioni
conseguenti; 
    2.  Ampliamento  a  n.  5  dei  componenti   del   Consiglio   di
Amministrazione ai sensi dell'art.  15,  1°  comma  dello  Statuto  -
nomina nuovo Consigliere - deliberazioni conseguenti. 
      
  Parte Straordinaria: 
    1. Approvazione del Progetto di Fusione per incorporazione  della
societa' «Porto di Carrara S.p.A.» nella societa' «Porto  di  Carrara
Holding S.p.A.»; deliberazioni conseguenti; 
    2. Modifica art. 16 dello Statuto sociale. 
    
  La partecipazione all'assemblea e' regolata dallo Statuto sociale e
dalle norme di legge. 
    Carrara, 12 novembre 2012 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                        dott. Enrico Bogazzi 

 
TS12AAA17018