Convocazione di assemblea 
 

  I legittimati all'intervento e all'esercizio del  diritto  di  voto
sono convocati in  Assemblea  straordinaria  presso  presso  la  sede
legale in Monza, via A. Canova n. 3, per il  giorno  29  aprile  2013
alle ore 11.00 in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 30
aprile  2013  stessa  ora  e  luogo,  in  seconda  convocazione,  per
deliberare sul seguente 
  Ordine del Giorno: 
  1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31  dicembre  2012  di
ACSM-AGAM S.p.A., Relazione del Consiglio  di  Amministrazione  sulla
gestione,  Relazione  del  Collegio  Sindacale;   presentazione   del
bilancio consolidato di ACSM-AGAM S.p.A. al 31 dicembre 2012; 
  2)  Deliberazione  in  merito  alla  distribuzione  dell'utile  per
l'esercizio 2012; 
  3) Relazione sulla remunerazione. Deliberazione sulla prima sezione
della Relazione sulla remunerazione, ai sensi del comma  6  dell'art.
123-ter del D.Lgs. n. 58/1998; 
  4) Nomina dei componenti del  Collegio  Sindacale  (art.  25  dello
Statuto Sociale). 
  Hanno  diritto  ad   intervenire   in   Assemblea   i   legittimati
all'intervento e all'esercizio del diritto di voto  per  i  quali  la
Societa'    abbia    ricevuto    la     comunicazione,     effettuata
dall'intermediario ai sensi della disciplina applicabile,  rilasciata
da quest'ultimo prendendo come  riferimento  le  evidenze  risultanti
dalla giornata contabile del 18 aprile 2013, vale a dire  il  settimo
giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'Assemblea
in prima convocazione (c.d. recor  date),  in  conformita'  a  quanto
previsto dall'art. 83-sexies del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF). 
  Le registrazioni in accredito e  in  addebito  compiute  sui  conti
successivamente  alla  recor  date  non  rilevano   ai   fini   della
legittimazione all'esercizio  del  diritto  di  voto  nell'Assemblea,
pertanto  coloro  che  risulteranno  titolari   delle   azioni   solo
successivamente a tale data non avranno il diritto di  partecipare  e
di votare in Assemblea. 
  Le comunicazioni dell'intermediario devono pervenire alla  Societa'
entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente  la  data
fissata per l'Assemblea in prima convocazione. Resta  peraltro  ferma
la legittimazione all'intervento e al voto qualora  le  comunicazioni
siano pervenute alla societa' entro l'inizio dei  lavori  assembleari
della singola convocazione. 
  I soci titolari di  azioni  non  ancora  dematerializzate  dovranno
preventivamente consegnare le stesse ad un intermediario  finanziario
abilitato per la loro immissione nel sistema di  gestione  accentrata
in regime di  de  materializzazione  e  chiedere  il  rilascio  della
citatata comunicazione. 
  ESERCIZIO DEL VOTO PER DELEGA 
  Ogni soggetto al quale spetta il diritto di voto che abbia  diritto
di intervenire in Assemblea puo' farsi rappresentare mediante  delega
scritta, nei limiti previsti dalla normativa vigente.  Il  modulo  di
delega e' disponibile in versione stampabile nella sezione  assemblea
del sito internet www.acsm-agam.it e presso la sede  sociale,  nonche
presso gli intermediari abilitati. Il rappresentante puo',  in  luogo
dell'originale, notificare una copia della delega, anche su documento
informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art.  21,
comma 2, del  D.Lgs  7  marzo  2005,  n.  8  all'indirizzo  di  posta
elettronica                                               certificata
comunicazioni.istituzionali.cccm@pec.acsm-agam.it o mediante  fax  al
numero 039.2385335, attestando sotto la  propria  responsabilita'  la
conformita' della delega all'originale e l'identita' del delegante. 
  Ai  sensi  della  normativa  vigente,  il   rappresentante   dovra'
conservare l'originale della delega e tenere traccia per un  anno,  a
decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari, delle  istruzioni
di voto eventualmente ricevute. 
  Si ricorda inoltre che non e' prevista, dallo Statuto  Sociale,  la
figura del Rappresentante designato. 
  VOTO PER CORRISPONDENZA 
  Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con  mezzi
elettronici. 
  DIRITTO DI PORRE DOMANDE 
  Ai sensi dell'art. 127-ter  del  TUF  coloro  ai  quali  spetta  il
diritto di voto, possono porre domande sulle materie poste all'ordine
del giorno anche prima dell'Assemblea,  trasmettendole  all'indirizzo
di                         posta                          certificata
comunicazioni.istituzionali.cccm@pec.acsm-agam.it o mediante  fax  al
n. 039.2385335. 
  Le domande devono pervenire alla societa' entro  tre  giorni  dalla
data dell'assemblea in prima convocazione. 
  Alle domande pervenute prima dell'Assemblea  e'  data  risposta  al
piu' tardi durante  la  stessa,  con  facolta'  per  la  Societa'  di
conferire  una  risposta  unitaria  alle  domande  aventi   contenuto
analogo. 
  I  soggetti  interessati  dovranno  fornire  informazioni  che   ne
consentano l'identificazione. 
  INTEGRAZIONE  DELL'ORDINE  DEL  GIORNO  E  PRESENTAZIONE  DI  NUOVE
PROPOSTE DI DELIBERA 
  Si rammenta che, ai sensi dell'art. 126-bis del TUF,  i  Soci  che,
anche  congiuntamente,  rappresentino  almeno  un  quarantesimo   del
capitale sociale con diritto di voto possono  chiedere,  entro  dieci
giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione  delle
materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori  argomenti
proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie  gia'
all'ordine del giorno. L'integrazione dell'ordine del giorno  non  e'
ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma  di
legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o
una relazione da loro predisposta. Delle integrazioni all'ordine  del
giorno o della presentazione di ulteriori proposte  di  deliberazione
su materie gia' all'ordine del giorno, e' data notizia  nelle  stesse
forme prescritte per la pubblicazione  dell'avviso  di  convocazione,
almeno quindici giorni prima di quello fissato  per  l'assemblea.  Le
ulteriori proposte di deliberazione su materie  gia'  all'ordine  del
giorno sono messe a disposizione del pubblico con le modalita' di cui
all'art. 125-ter comma 1 del TUF, contestualmente alla  pubblicazione
della notizia di presentazione. I Soci che richiedono  l'integrazione
dell'ordine  del  giorno  devono  predisporre  e  far  pervenire   al
Consiglio di Amministrazione della Societa', entro il termine  ultimo
per la presentazione della proposta di integrazione e nelle  medesime
forme utilizzate  per  l'invio  della  stessa,  una  relazione  sulle
materie di cui essi propongono la trattazione ovvero  la  motivazione
relativa alle  ulteriori  proposte  di  deliberazione  presentate  su
materie  gia'  all'ordine  del   giorno,   unitamente   ad   apposita
certificazione   attestante   la   titolarita'   della    quota    di
partecipazione rilasciata dagli intermediari che tengono i conti  sui
quali sono registrare le azioni dei richiedenti. 
  Tale relazione, accompagnata da eventuali  valutazioni  dell'organo
amministrativo,  sara'  messa  a  disposizione  del  pubblico,  nelle
medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea,
contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione. 
  NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE 
  I  Signori  Azionisti   che,   rappresentando   individualmente   o
congiuntamente almeno  l'1%  (uno  per  cento)  delle  azioni  aventi
diritto di voto,  intendano  presentare  liste  per  concorrere  alla
nomina dei membri del Collegio Sindacale, ai sensi  dell'articolo  25
dello Statuto Sociale, dovranno depositare copia di tali liste presso
la sede sociale almeno 25 (venticinque) giorni prima dell'adunanza. 
  Le liste saranno  messe  a  disposizione  del  pubblico  -  con  le
modalita' previste dalle disposizioni di legge e/o  regolamentari  di
tempo in tempo vigenti ed applicabili - almeno  21(  ventuno)  giorni
prima della richiamata adunanza dell'Assemblea. 
  Al  fine  di  comprovare  la  titolarita'  del  numero  di   azioni
necessario alla presentazione delle liste, almeno 21 (ventuno) giorni
prima   dell'Assemblea   dovra'   essere   depositata   copia   della
comunicazione rilasciata, a tal  fine,  dall'intermediario  abilitato
secondo le disposizioni di legge e/o regolamentari di tempo in  tempo
vigenti ed applicabili. 
  In ordine alla presentazione delle liste, e  comunque  nei  termini
previsti da tale disposizione, a corredo delle stesse dovranno essere
fornite: 
  I) le informazioni relative  all'identita'  dei  soci  presentatori
delle liste con l'indicazione  della  percentuale  di  partecipazione
complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti
la titolarita' di tale partecipazione; 
  II) una dichiarazione dei soci diversi  da  quelli  che  detengono,
anche  congiuntamente,  una  partecipazione   di   controllo   o   di
maggioranza   relativa,   attestante   l'assenza   di   rapporti   di
collegamento di cui all'articolo 144-quinquies Regolamento Emittenti. 
  Ogni azionista puo' presentare o concorrere a presentare  una  sola
lista. Nessun candidato sindaco puo' essere candidato in piu' di  una
lista. 
  L'accettazione della candidatura in piu' di una lista,  cosi'  come
il mancato deposito dei documenti di cui sopra costituisce  causa  di
ineleggibilita'. 
  Le liste devono assicurare la presenza di entrambi i generi. 
  Unitamente alle liste dovranno essere  depositate  le  accettazioni
irrevocabili  della  candidatura  e  dell'incarico   da   parte   dei
candidati,   l'attestazione   dell'insussistenza    di    cause    di
ineleggibilita'   e/o   decadenza   e/o   incompatibilita',   nonche'
l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente  per  la
nomina. 
  Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista. 
  DOCUMENTAZIONE 
  La documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese la relazione
illustrativa  del  Consiglio  di  Amministrazione   e   la   proposta
deliberativa sulla materia posta all'ordine del giorno, sara' messa a
disposizione del pubblico presso la sede  sociale  della  Societa'  e
Borsa Italiana S.p.A., entro il termine stabilito in conformita' alle
disposizioni normative  vigenti,  a  disposizione  dei  soci  che  ne
faranno  richiesta.  La  suddetta  documentazione  verra'   messa   a
disposizione sul sito internet www.acsm-agam.it, unitamente ai moduli
che gli azionisti hanno la facolta' di utilizzare  per  il  voto  per
delega, come sopra indicato ed alle  indicazioni  sull'ammontare  del
capitale sociale con l'indicazione del numero e  delle  categorie  di
azioni in cui e' suddiviso. 
  CAPITALE SOCIALE 
  Il capitale sociale e'  di  Euro  76.619.105,00  diviso  in  numero
76.619.105 azioni del valore nominale di Euro 1,00  ciascuna.  Ognuna
delle azioni da' diritto a un voto  in  Assemblea.  La  Societa'  non
possiede direttamente, indirettamente, attraverso societa' fiduciaria
o per interposta persona, azioni proprie. 
  Si ha motivo  di  ritenere  che  l'Assemblea  si  terra'  in  prima
convocazione. 

         Per il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                           Roberto Colombo 

 
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