Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I Soci  della  Banca  Popolare  del  Cassinate  sono  convocati  in
Assemblea Ordinaria in Cassino, in prima convocazione  il  12  aprile
2013, alle ore 12,00, presso la Sede Sociale in Piazza A. Diaz, n. 14
ed in seconda convocazione il giorno 13  aprile  2013  alle  ore  16,
presso  l'Auditorium  dell'Istituto   Tecnico   Statale   Commerciale
"Medaglia d'oro Citta' di Cassino" in via Gari snc, per  discutere  e
deliberare sul seguente: 
  ORDINE DEL GIORNO 
  1) Comunicazioni del Presidente; 
  2)  Presentazione  del  bilancio  al  31-12-2012:   relazione   del
Consiglio  di  Amministrazione   sulla   gestione   e   proposta   di
ripartizione dell'utile;  relazione  del  Collegio  Sindacale  e  del
soggetto incaricato del controllo contabile. Deliberazioni inerenti e
conseguenti; 
  3) Articolo 6 Statuto Sociale: determinazione prezzo azioni e tassa
di ammissione; 
  4) Elezioni cariche sociali: 
  a) nomina Amministratori e determinazione compensi (artt. 30  e  34
Statuto Sociale); 
  b) nomina Collegio Sindacale e  determinazione  emolumenti  per  il
triennio in carica (art. 40 Statuto Sociale); 
  c) nomina Probiviri (art 45 Statuto Sociale); 
  d) Conferimento, per  gli  esercizi  2013/2021,  alla  societa'  di
revisione dell'incarico finalizzato alla revisione legale  dei  conti
del bilancio di esercizio, ai  sensi  del  D.Lgs.  39/2010,  e  degli
incarichi aggiuntivi strettamente connessi all'attivita' di revisione
contabile per il novennio 2013-2021: revisione contabile limitata del
prospetto semestrale predisposto al fine del patrimonio di vigilanza;
determinazione dei relativi compensi; 
  5) Documento sulle politiche di remunerazione; 
  6) Regolamento Assembleare; 
  7) Varie ed eventuali. 
  Norme per la partecipazione: 
  Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ed esercitare il diritto
di voto i Soci che: 
  - risultino regolarmente iscritti  nel  libro  soci  da  almeno  90
giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione; 
  - risultino in possesso, almeno due giorni non festivi prima  della
data  fissata  per  la  prima  convocazione,   della   certificazione
attestante la partecipazione al sistema di gestione  accentrata  che,
unitamente ad un valido documento di identita', consentira' l'accesso
alla sala dell'Assemblea e l'esercizio del diritto  di  intervento  e
voto. Per i Soci che hanno le azioni  iscritte  in  conto  presso  la
nostra Banca la suddetta certificazione non dovra' essere richiesta. 
  E' ammessa la rappresentanza di un Socio da parte di un altro Socio
che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Societa'. 
  Non e' ammessa la rappresentanza da parte  di  persona  non  socia,
anche se munita di mandato generale. Le limitazioni anzidette non  si
applicano ai casi di rappresentanza legale. 
  Ogni Socio ha diritto ad un voto, qualunque  sia  il  numero  delle
azioni di cui e' titolare. 
  Ogni Socio non potra' rappresentare per delega piu' di dieci Soci e
ai fini dell'accertamento di cui all'art. 23 dello  Statuto  Sociale,
la firma del delegante dovra' essere autenticata  da  un  Funzionario
presso la Sede e le  Filiali  della  Banca,  ovvero  da  un  Pubblico
Ufficiale. 
  Cassino, 13 marzo 2013 

         per il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                       dott. Donato Formisano 

 
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