Convocazione di Assemblea 
 

  I signori Azionisti sono convocati in assemblea generale  ordinaria
presso la sede operativa e  amministrativa  in  Pieve  d'Alpago,  via
dell'industria 5 e 9, per il giorno 29 aprile 2013 alle ore 11:00, in
prima convocazione e, occorrendo,  per  il  giorno  06  maggio  2013,
stesso luogo ed  ora,  in  seconda  convocazione,  per  discutere  ed
assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti al seguente: 
  Ordine del giorno: 
  1. Bilancio dell'esercizio chiuso al  31  dicembre  2012  corredato
dalla nota integrativa e dalla Relazione degli  Amministratori  sulla
gestione; 
  2. Relazione del  Collegio  Sindacale  al  bilancio  chiuso  al  31
dicembre 2012; 
  3. Relazione della societa' di revisione al bilancio chiuso  al  31
dicembre 2012; 
  4. Presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo  Fedon  al  31
dicembre 2012 e relative relazioni; 
  5. Destinazione risultato d'esercizio 2012; 
  6.  Nomina  del  nuovo   Consiglio   di   Amministrazione,   previa
determinazione  del  numero  dei  consiglieri  e  determinazione  del
compenso spettante; 
  7.  Nomina  del  nuovo  Collegio  Sindacale  e  determinazione  del
compenso spettante. 
  Hanno  diritto  di  partecipare  all'Assemblea  gli  Azionisti  che
presenteranno le specifiche certificazioni previste  dall'art.34  del
Regolamento adottato con delibera CONSOB n.11768 del 23 dicembre 1998
per le azioni dematerializzate  accentrate  presso  la  Monte  Titoli
S.p.A., pertanto per intervenire all'Assemblea gli Azionisti dovranno
richiedere ai rispettivi intermediari il rilascio della summenzionata
certificazione. 
  La documentazione relativa all'ordine del  giorno,  prevista  dalla
normativa vigente, viene messa a disposizione agli  azionisti  presso
la sede amministrativa in Pieve d'Alpago, via dell'Industria  5,  nei
ventuno giorni precedenti l'assemblea e sara' inoltre pubblicata  sul
sito internet della societa'  www.fedongroup.com  (sezione  "investor
relations" Bilanci del Gruppo) 
  Pieve d'Alpago, 22 marzo 2013 

                            Il presidente 
                        dott. Callisto Fedon 

 
T13AAA3848