Avviso di convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I Signori Soci sono  convocati  in  assemblea  ordinaria  in  prima
convocazione il giorno 30 aprile 2013, alle ore 12:00, presso la sede
legale della Banca, in Bene Vagienna (CN) - Piazza Botero  n.  7,  ed
occorrendo, in seconda convocazione, il giorno sabato 4 maggio  2013,
alle ore 14:30 in Bene Vagienna (CN) -  presso  il  Palazzetto  dello
Sport - Viale Rimembranza, per discutere e  deliberare  sul  seguente
ordine del giorno: 
  1.  Bilancio  al  31  dicembre  2012:  deliberazioni   inerenti   e
conseguenti. 
  2. Politiche di remunerazione. Informative all'Assemblea. 
  3. Determinazione dei compensi per i  componenti  il  Consiglio  di
Amministrazione  ed  il  Collegio  Sindacale  e  delle  modalita'  di
determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del
mandato. 
  4.  Conferma  del  compenso  dell'amministratore  indipendente  per
l'esercizio 2012. Determinazione del nuovo compenso  per  l'esercizio
2013. 
  5. Stipula della polizza assicurativa relativa alla responsabilita'
civile degli esponenti aziendali e  dei  dirigenti  nell'espletamento
del loro mandato. Stipula della polizza  assicurativa  per  infortuni
professionali ed extraprofessionali degli amministratori e sindaci. 
  6. Acquisto di azioni proprie da parte della Societa':  discussione
e deliberazione. 
  7.  Determinazione,  ai   sensi   dell'art.   30   dello   statuto,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono  essere
assunte nei  confronti  dei  Soci,  dei  clienti  e  degli  esponenti
aziendali. 
  8. Elezione dei componenti il Consiglio di  Amministrazione  previa
determinazione del loro numero. Elezione del Presidente e degli altri
componenti il Collegio Sindacale. Elezione dei componenti il Collegio
dei Probiviri. 
  9. Eventuali. 
    
  Potranno prendere parte all'Assemblea tutti i soci che,  alla  data
di svolgimento della stessa, risultino  iscritti  da  almeno  novanta
giorni nel libro dei soci. 
  Ai sensi dell'art. 25 dello statuto sociale, il  Socio  puo'  farsi
rappresentare  da  altro   Socio   persona   fisica   che   non   sia
amministratore, sindaco o dipendente della societa', mediante  delega
scritta. Ogni socio non puo' ricevere piu' di tre deleghe.  La  firma
dei deleganti  apposta  sulla  delega  deve  essere  autenticata  dal
Presidente della  societa',  da  un  Notaio  o  da  Amministratori  o
Dipendenti della societa' stessa a cio' autorizzati dal Consiglio  di
Amministrazione. Per l'autentica il Socio potra'  recarsi  presso  la
sede legale, le sedi distaccate e  le  filiali  della  Banca  durante
l'orario  di  ufficio  nei  giorni  precedenti  all'Assemblea.   Sono
autorizzati all'autentica delle firme dei Soci deleganti il Direttore
Generale,  il  Responsabile  della   Direzione   Amministrativa,   il
Responsabile dell'Area Commerciale, nonche' i Responsabili ed i  Vice
Responsabili delle Filiali e delle  Sedi  Distaccate,  questi  ultimi
limitatamente alle deleghe presentate dai Soci della propria agenzia.
Il Presidente ed il Vice Presidente  della  Banca  potranno  altresi'
esercitare tale facolta' al di fuori dei locali della Banca stessa  e
dell'orario  di  sportello.  Il  Presidente  ed  il  Vice  Presidente
potranno eventualmente procedere all'autentica delle firme il  giorno
stesso  dell'Assemblea,  in  presenza  del  Socio   delegante,   fino
all'apertura dei lavori assembleari. 
  Bene Vagienna, 29 marzo 2013 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                          Francesco Bedino 

 
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