Convocazione di assemblea generale straordinaria e ordinaria dei soci 
 

  I  Signori  Soci  della   Banca   sono   invitati   a   partecipare
all'Assemblea Generale Straordinaria e Ordinaria che  si  terra',  in
prima convocazione, martedi' 30 aprile 2013 alle ore 08.00 presso  il
Teatro  "Silvio  Pellico"  -  Largo  de  Gasperi  1  -  Sarsina,   ed
occorrendo, in seconda convocazione per il giorno: domenica 12 maggio
2013 alle ore 9.30 nello stesso luogo, per deliberare sul seguente 
  Ordine del giorno: 
  Parte straordinaria 
  1. Proposte di modifiche allo statuto sociale: 
  Articolato previgente 
  - Articolo 43 (Compiti e poteri del Collegio Sindacale) 
  Nuovo articolato 
  - Articolo 44 (Controllo contabile) 
  con  conseguente  adeguamento  della  numerazione  dei   successivi
articoli. 
  Parte ordinaria 
  1.  Discussione  ed  approvazione  del  bilancio   e   della   nota
integrativa al 31.12.2012, udita la relazione degli Amministratori  e
dei  Sindaci  sull'andamento  della  gestione  e   sulla   situazione
dell'impresa. Destinazione dell'utile di esercizio. 
  2. Politiche di remunerazione ai sensi dell'art. 30  dello  Statuto
Sociale. Informative all'Assemblea. 
  3. Conferimento  del  controllo  contabile  ai  sensi  del  decreto
legislativo 39/2010 e dell'art. 44 dello statuto e determinazione del
relativo compenso, su proposta motivata del Collegio Sindacale. 
  4. Determinazione dei compensi per i componenti  del  Consiglio  di
Amministrazione  e  del  Collegio  Sindacale  e  delle  modalita'  di
determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del
mandato. 
  5. Elezione  del  Presidente  e  dei  componenti  il  Consiglio  di
Amministrazione previa determinazione del numero  dei  componenti  il
Consiglio di Amministrazione medesimo. 
  6. Elezione del Presidente e degli  altri  componenti  il  Collegio
Sindacale. 
  Ai sensi dell'art. 25 dello  Statuto  Sociale  possono  intervenire
all'Assemblea e hanno diritto di voto i soci iscritti nel  libro  dei
soci da almeno novanta giorni. Ogni Socio ha un voto,  qualunque  sia
il  numero  delle  azioni  a  lui  intestate.  Il  Socio  puo'  farsi
rappresentare  da  altro  Socio,  persona   fisica,   che   non   sia
amministratore, sindaco o dipendente della Societa', mediante  delega
scritta, contenente il nome del Socio rappresentante e nella quale la
firma del delegante sia autenticata dal Presidente della  Societa'  o
da   un   notaio;   sono   stati   altresi'   autorizzati   dal   CdA
all'autentificazione e alla raccolta  delle  medesime,  il  Direttore
Generale ed i Preposti delle Filiali  della  Banca.  La  delega  deve
essere depositata nelle ore d'ufficio entro e non  oltre  il  secondo
giorno lavorativo antecedente la data fissata per l'adunanza in prima
convocazione, presso  la  sede  della  banca.  Ogni  socio  non  puo'
ricevere piu' di una delega in caso di assemblea ordinaria e non piu'
di tre deleghe in caso di assemblea  straordinaria.  Presso  la  sede
sociale e le filiali della Banca e' liberamente consultabile dai Soci
il Regolamento elettorale ed assembleare, in cui sono disciplinati  i
lavori dell'assemblea  Ordinaria  e  Straordinaria  e  le  formalita'
relative alle  elezioni  delle  cariche  sociali.  Ciascun  Socio  ha
diritto ad averne una copia gratuita. Si precisa che il fascicolo  di
bilancio, composto da: Bilancio, Nota Integrativa e  dalle  Relazioni
del Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale, e' disponibile
presso gli sportelli della Banca. 
  Sarsina, 02 aprile 2013 

         p. Il Consiglio di amministrazione - Il presidente 
                          Giannini Alberto 

 
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