Convocazione assemblea ordinaria 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria presso la
sede sociale in Milano, Corso di Porta Romana 3, alle ore  10,00  del
giorno 30 aprile  2013,  in  prima  convocazione  ed  occorrendo,  in
seconda convocazione, il giorno 14 maggio 2013 stesso luogo e ora per
discutere e deliberare sul seguente 
  ORDINE DEL GIORNO 
  1.  Bilancio  al  31  dicembre  2012,  relazione  sulla   gestione,
relazione  del  Collegio  Sindacale  e   relazione   della   Societa'
incaricata   del   controllo   legale.   Deliberazioni   inerenti   e
conseguenti. 
  2. Nomina del Consiglio di Amministrazione,  previa  determinazione
del numero dei componenti, e determinazione del relativo compenso. 
  3. Nomina Collegio Sindacale e del suo  Presidente,  determinazione
del relativo compenso. 
  4.  Nomina  del  soggetto  incaricato  del   controllo   legale   e
determinazione del relativo compenso. 
  Possono intervenire all'assemblea  gli  azionisti  che  almeno  due
giorni prima di quello fissato per l'adunanza, abbiano effettuato  il
deposito  dei  certificati  azionari,  ai  sensi  di  legge,   presso
l'Ufficio Titoli della societa' in Milano, Corso di Porta Romana 3. 

           Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                       avv. Daniela Inghirami 

 
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