Convocazione assemblea ordinaria dei soci 
 

  I signori soci sono convocati all'assemblea ordinaria dei soci  che
si terra' in prima convocazione venerdi' 26 aprile 2013 alle ore 9,00
e, occorrendo, in seconda convocazione sabato 27 aprile 2013 alle ore
9,00 presso il Centro Polifunzionale sito in Altamura in Via  Madonna
del Buoncammino (adiacente al Santuario "Madonna  del  Buoncammino"),
con il seguente ordine del giorno: 
  1. Nomina di Consiglieri di Amministrazione 
  2.  Relazioni  del  Consiglio  di  Amministrazione,  del   Collegio
Sindacale e  della  Societa'  di  Revisione  Bilancio  al  31.12.2012
deliberazioni inerenti e conseguenti 
  3. Determinazione del sovrapprezzo di emissione di nuove azioni per
l'anno 2013 ex art. 6 dello Statuto 
  4. Politiche  di  remunerazione  ed  incentivazione:  aggiornamento
annuale 
  Ai sensi dell'art. 23  dello  statuto  sociale,  hanno  diritto  ad
intervenire all'assemblea ed esercitarvi  il  diritto  di  voto  solo
coloro che risultino iscritti  nel  libro  dei  soci  almeno  novanta
giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima  convocazione
e siano in grado di esibire la certificazione  di  partecipazione  al
sistema di gestione accentrata. I soci che  hanno  immesso  i  propri
titoli  a  dossier  presso  la  Banca  potranno  richiedere  apposita
attestazione presso tutti gli sportelli della stessa. 
  La Banca,  verificata  la  sussistenza  dei  requisiti  prescritti,
emette un biglietto di ammissione nominativo, non cedibile,  valevole
per l'esercizio del diritto di voto. 
  E' ammessa la rappresentanza di un socio da parte  di  altro  socio
che non sia amministratore,  sindaco  o  dipendente  della  societa'.
Ciascun socio puo' rappresentare fino a un massimo di tre  soci.  Non
e' ammessa la rappresentanza da parte di persona non socia, anche  se
munita di mandato generale. Le limitazioni anzidette non si applicano
ai casi di rappresentanza legale. 
  La delega per la partecipazione all'assemblea, compilata a  termini
di legge, deve essere sottoscritta dal  socio  delegante,  con  firma
autenticata a norma di legge ovvero autenticata  dal  preposto  della
dipendenza o da un funzionario presso  gli  uffici  della  Banca.  La
delega e' valida tanto per la prima che per la seconda convocazione. 
  Le candidature alle cariche  sociali  sono  disciplinate  ai  sensi
dell'art.  24  dello  statuto   nonche'   dal   vigente   regolamento
assembleare. 
  Presso la sede sociale sara' depositata, a far data dal  giorno  11
aprile 2013, a disposizione dei soci che volessero prenderne visione,
la documentazione di cui alle vigenti norme. 
  Per ulteriori informazioni il socio potra' rivolgersi  al  Servizio
Relazioni Esterne, chiamando il Numero Verde 800012511. 
  Altamura, 28 marzo 2013 

         p. il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                            Pasquale Caso 

 
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