Avviso di convocazione di assemblea ordinaria 
 

  L'Assemblea ordinaria dei Soci e' convocata per il giorno 27 aprile
2013 alle ore 08,00, presso la Sede Amministrativa in viale Umberto I
n. 92, in prima convocazione, e per il giorno 28  aprile  2013,  alle
ore 10,00, in seconda convocazione, presso il Teatro  J.P.  Velly  di
Formello, Viale Regina Margherita, per  discutere  e  deliberare  sul
seguente 
  ORDINE DEL GIORNO 
  1)  Bilancio  al  31  dicembre  2012:  deliberazioni   inerenti   e
conseguenti; 
  2) Determinazione, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto, su proposta
del Consiglio di Amministrazione, dell'importo (sovraprezzo) che deve
essere  versato  in  aggiunta  al  valore  nominale  di  ogni  azione
sottoscritta dai nuovi soci; 
  3)  Politiche   di   remunerazione:   modifiche   regolamentari   e
informativa all'Assemblea; 
  4) Determinazione, ai sensi dell'art. 1, comma 3,  del  Regolamento
Elettorale approvato  in  data  29  aprile  2012,  del  numero  degli
amministratori da nominare in occasione dell'Assemblea ordinaria  che
si terra' il prossimo anno con all'ordine del giorno il rinnovo delle
cariche sociali; 
  5) Determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto, su proposta
del  Consiglio  di  Amministrazione,  dell'ammontare  massimo   delle
posizioni di rischio che possono essere  assunte  nei  confronti  dei
soci, dei clienti  e  degli  esponenti  aziendali  nell'ambito  della
misura massima delle attivita' di rischio  verso  soggetti  collegati
ritenuta accettabile in rapporto  al  patrimonio  di  vigilanza,  con
riferimento alla  totalita'  delle  attivita'  di  rischio  verso  la
totalita' dei soggetti collegati; 
  6) Esame, discussione  e  approvazione  della  modifica  del  primo
capoverso del Regolamento sui limiti al  cumulo  di  incarichi  degli
esponenti aziendali; 
  7) Esame, discussione e approvazione della modifica dell'art 3  del
Regolamento assembleare; 
  8) Governo societario: Riferimenti informativi. 
    
  Per l'intervento e la rappresentanza in Assemblea si applica l'art.
25 dello Statuto. 
  N.B.: Per l'autentica delle deleghe da  parte  del  Presidente,  ai
sensi dell'art. 25 dello Statuto, fermo quanto stabilito dal comma 3°
dell'art. 5 del regolamento di Assemblea,  il  socio  potra'  recarsi
presso gli uffici della Banca (via Umberto I, n. 92 - Formello) nelle
giornate 22, 23 e 24 aprile dalle ore 9,00 alle  ore  13,00.  Non  e'
consentito rilasciare deleghe ne' richiedere l'autentica della  firma
del delegante se esse non recano il nome del delegato. 
  Formello, 21 marzo 2013 

         p. il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                         dott. Gino Polidori 

 
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