Avviso di convocazione assemblea ordinaria dei soci 
 
 
                           119° ESERCIZIO 
 

  Egregio Socio, 
  la S. V. e' invitata a partecipare all'Assemblea Ordinaria dei Soci
che avra' luogo il giorno 29 Aprile 2013  alle  ore  9.30  presso  il
PALAFACCHETTI in TREVIGLIO - Via del Bosco, in prima convocazione, ed
occorrendo, in seconda convocazione 
  DOMENICA 19 MAGGIO 2013 ORE 9.30 
  presso il PALAFACCHETTI - 
  in TREVIGLIO (BG) - VIA DEL BOSCO 
  per discutere e deliberare sul seguente 
  ORDINE DEL GIORNO 
  1)  Bilancio  al  31  dicembre  2012:  deliberazioni   inerenti   e
conseguenti. 
    
  2) Cariche sociali per il triennio 2013-2014-2015: 
  o Elezione dei componenti del Consiglio di  Amministrazione  previa
determinazione del loro numero. 
  3) Determinazione del sovrapprezzo delle azioni. 
  4) Approvazione dell'elenco dei contratti rilevanti ai  fini  della
determinazione del ristorno ai soci. 
  5) Determinazione dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio
per soci e clienti e per esponenti aziendali, ai sensi  dell'art.  30
dello Statuto sociale. 
  6) Politiche di remunerazione dei Consiglieri  di  Amministrazione,
dei dipendenti e dei collaboratori: informative all'Assemblea. 
  7) Determinazione del gettone di  presenza  per  i  componenti  del
Consiglio di Amministrazione. 
  8) Determinazione del compenso dell'Amministratore Indipendente. 
  9) Comunicazioni del Presidente: 
  - Report Integrato 2012. 
  Potranno intervenire all'Assemblea e prendere parte alle  votazioni
tutti i Soci che, alla data di svolgimento dell'Assemblea,  risultino
iscritti da almeno novanta giorni nel Libro dei Soci. 
  Presso la Sede sociale,  la  Presidenza,  la  Casa  del  Socio,  le
Filiali e le Sedi distaccate risultano depositati il  Bilancio  e  le
annesse Relazioni. 
  Il  Consiglio  di  Amministrazione  ha  svolto   un   processo   di
autovalutazione  anche  al  fine  di  definire  la  propria  adeguata
composizione in relazione al prossimo rinnovo. Le relative risultanze
sono depositate,  a  disposizione  dei  Soci  che  possono  prenderne
visione e richiederne copia, presso la Presidenza. 
  Il Regolamento Assembleare e'  liberamente  consultabile  dai  Soci
presso la Sede sociale, la Presidenza, la Casa del Socio, le Filiali,
le Sedi distaccate e nel sito Internet della Banca. Ciascun Socio  ha
diritto di averne copia gratuita. 

         p. il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                        (Gianfranco Bonacina) 

 
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