Convocazione di assemblea 
 

  L'assemblea dei soci e' convocata per il giorno 30 aprile 2013 alle
ore 12 presso la sede legale della banca in Villanova  di  Castenaso,
via Tosarelli n. 207, in prima convocazione, ed occorrendo in seconda
convocazione per il giorno 18 maggio 2013 alle ore  16,30  presso  il
Novotel, a Villanova di Castenaso (BO) in via Villanova n. 31, con il
seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
    1. Discussione ed approvazione del bilancio al 31 dicembre  2012,
nonche' della relazione  degli  amministratori  sull'andamento  della
gestione e sulla situazione  dell'impresa,  udita  la  relazione  dei
sindaci. Destinazione dell'utile  netto  d'esercizio.  Discussioni  e
deliberazioni in merito; 
    2. Politiche di remunerazione  ai  sensi  dell'art.  30,  secondo
comma  dello   Statuto   sociale.   Deliberazioni   e   comunicazioni
conseguenti; 
    3. Politiche in materia di controlli interni sulle  attivita'  di
rischio e sui conflitti  di  interesse  nei  confronti  dei  soggetti
collegati; comunicazioni all'assemblea; 
    4. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio  di
amministrazione e della remunerazione del Collegio sindacale nonche',
per amministratori e sindaci, del rimborso delle spese sostenute  per
l'espletamento del mandato; 
    5.  Determinazione  dei  compensi  ai  componenti  del   Collegio
sindacale per la funzione di controllo contabile; 
    6. Conferimento dell'incarico per la certificazione  dei  bilanci
d'esercizio  e  determinazione  del  corrispettivo   spettante   alla
Societa' di revisione; 
    7.  Rinnovo  polizze  relative  alla  responsabilita'  civile   e
infortuni professionali ed extraprofessionali degli amministratori  e
sindaci; 
    8. Elezione del presidente del Consiglio di amministrazione; 
    9.   Elezione   del   Consiglio   di   amministrazione,    previa
determinazione del numero dei suoi componenti, ai sensi dell'art.  32
dello Statuto sociale; 
    10. Elezione del presidente e degli altri componenti il  Collegio
sindacale; 
    11. Elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri. 
      
  Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, il socio potra'  farsi
rappresentare  da  altro   socio   persona   fisica   che   non   sia
amministratore, sindaco o dipendente della societa', mediante  delega
scritta, contenente il nome del  rappresentante,  e  nella  quale  la
firma delegante sia autenticata dal Presidente della societa' o da un
notaio, disgiuntamente fra loro. 
  Ogni socio non puo' ricevere piu' di tre deleghe. 
  Possono intervenire in assemblea ed hanno diritto di  voto  i  soci
iscritti nel libro soci da almeno 90 giorni. 
  I soci potranno prendere visione del progetto  di  bilancio  e  dei
relativi allegati presso la sede legale della Banca. 

         p. il consiglio di amministrazione - il presidente 
                            Augusto Mioli 

 
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