Avviso di convocazione assemblea ordinaria e straordinaria dei soci. 
 

  In  ottemperanza  all'articolo  2  del   Regolamento   assembleare,
approvato dall'assemblea ordinaria dei soci del  24  aprile  2010,  e
all'articolo  21  dello  Statuto  sociale,  e'  stata  convocata   la
assemblea ordinaria e straordinaria dei  soci  della  Sanfelice  1893
Banca Popolare - Soc. coop. per azioni - fondata nel 1893 -  iscritta
al n. 00264720368 del Registro Imprese presso  la  CCIAA  di  Modena,
gia' iscritta al n. 111 del Registro Societa' presso il Tribunale  di
Modena. Patrimonio al 31 dicembre 2011: Capitale sociale  € 6.469.911
-  Riserve  €  94.487.426  -  codice  fiscale  e  partita  I.V.A.  n.
00264720368 - Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 290.70
- Capogruppo del Gruppo bancario «Sanfelice 1893  Banca  Popolare»  -
Societa' non quotata - in prima convocazione per martedi'  30  aprile
2013, alle ore 9 in Modena (MO), via Perlasca n. 20, presso  la  sede
temporanea della Direzione Generale  della  Banca,  per  trattare  il
seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
  Parte ordinaria: 
    1. Presentazione del Bilancio dell'esercizio 2012 e  consolidato,
corredato dalla nota integrativa, dalle relazioni  del  Consiglio  di
Amministrazione, del Collegio sindacale e della Societa' di revisione
legale dei conti, determinazione del soprapprezzo di emissione in via
ordinaria  delle  nuove  azioni  e  dell'importo   da   destinare   a
beneficenza - esame e deliberazioni relative; 
    2. Determinazione monte compensi 2013 per  gli  amministratori  e
politica di remunerazione: informativa all'assemblea  sull'attuazione
delle politiche  retributive  dell'anno  2012  ed  aggiornamento  del
documento «Politica di remunerazione», ai sensi  dell'art.  22  dello
Statuto - esame e deliberazioni relative; 
    3. Cariche sociali: nomina di Consiglieri di amministrazione,  di
Sindaco supplente e di Proboviro effettivo. 
      
  Parte straordinaria: 
    1. Adozione di un nuovo testo di Statuto sociale -  Deliberazioni
inerenti e conseguenti e  conferimento  di  poteri  al  Consiglio  di
amministrazione per l'esecuzione e l'iscrizione  delle  deliberazioni
adottate; 
    2.   Aggiornamento   del   Regolamento   assembleare,   approvato
dall'assemblea dei  soci  del  24  aprile  2010,  in  funzione  della
modifica  statutaria  di  cui  al  precedente  punto  1)  -  esame  e
deliberazioni relative. 
      
  La documentazione relativa alla parte ordinaria  sara'  disponibile
presso la sede temporanea della Direzione  generale  della  Banca  in
Modena, via Perlasca n. 20, causa inagibilita' della sede sociale  di
San Felice sul Panaro, nei quindici  giorni  precedenti  la  data  di
prima convocazione. 
  Qualora l'assemblea del giorno 30 aprile 2013 non fosse valida  per
insufficienza del numero dei Soci presenti, prescritto  dall'art.  25
dello Statuto Sociale, essa e'  sin  d'ora  convocata  -  in  seconda
convocazione - per sabato 4 maggio 2013,  alle  ore  9  in  Mirandola
(MO), via Dorando Pietri n. 11 (Palazzetto dello Sport), col medesimo
ordine del giorno. 
  Possono prendere parte all'assemblea i soci che: 
    risultino iscritti nel libro dei soci da  almeno  novanta  giorni
dalla data fissata per la prima convocazione e quindi alla  data  del
30 gennaio 2013; 
    abbiano avanzato la richiesta di invio della comunicazione di cui
agli artt. 21, 22 e 23 del Provvedimento congiunto Banca  d'Italia  -
Consob del 22 febbraio 2008, e successive modifiche, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale  n.  54  del  4  marzo  2008,  presso  il  proprio
intermediario abilitato nei modi  e  termini  previsti  dall'art.  23
dello statuto sociale. 
  I soci, le cui azioni risultino gia' immesse in depositi a custodia
ed amministrazione presso la Banca, devono  comunque  richiedere  per
iscritto, entro il 24 aprile 2013, la prevista  comunicazione  presso
qualsiasi Filiale della stessa Sanfelice 1893 Banca Popolare. 
  Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni di  cui
e' titolare; e' ammessa la rappresentanza di un  socio  da  parte  di
altro socio avente diritto di intervenire e votare in assemblea,  che
non sia amministratore, sindaco o  dipendente  della  societa';  ogni
socio non puo' rappresentare piu' di un socio. La firma del delegante
deve essere autenticata da un pubblico ufficiale, o da un dirigente o
quadro direttivo della Banca. 
    San Felice nel Panaro, 12 marzo 2013 

Sanfelice  1893-Banca  Popolare-S.c.  P.A.-  per  il   Consiglio   di
                    Amministrazione-il presidente 
                     Pier Luigi prof. avv. Grana 

 
TS13AAA4437