Avviso di convocazione assemblea dei soci A norma dell'art 17 dello Statuto sociale, l'Assemblea ordinaria dei soci e' indetta per il 28 giugno 2013 ad ore 17.00, in prima convocazione, presso lo studio dell'Avv. Mario Calgaro, in Thiene Viale Bassani 87/g, e in seconda convocazione per il 15 luglio 2013 alle ore 17.00, presso il medesimo luogo previsto per la prima convocazione, con il seguente ordine del giorno: Parte ordinaria 1)presentazione progetto di bilancio di Serenissima Ristorazione SpA esercizio chiuso al 31.12.2012 costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa; 2)presentazione della relazione sulla gestione di Serenissima Ristorazione SpA degli amministratori di esercizio 2012; 3)presentazione relazione del Collegio Sindacale al progetto di bilancio di Serenissima Ristorazione SpA esercizio chiuso al 31.12.2012; 4)presentazione relazione del revisione contabile al bilancio di Serenissima Ristorazione SpA esercizio chiuso al 31.12.2012; 5)presentazione ed esame bilancio consolidato Gruppo Serenissima Ristorazione SpA chiuso al 31.12.2012 e relazione sulla gestione degli amministratori al bilancio consolidato, nonche' presentazione della relazione del collegio sindacale e del Revisore Legale; 6)discussione ed eventuale approvazione del bilancio di Serenissima Ristorazione SpA esercizio chiuso al 31.12.2012. 7)destinazione utili esercizio 2012. 8)Nomina nuovo organo amministrativo, determinazione durata e compenso; 9)Nomina segretario permanente dell'assemblea dei soci, determinazione durata e attribuzione compenso. 10)Nomina Revisore Legale della societa' triennio 2013-2015 e determinazione del compenso. Parte straordinaria 11)Aumento capitale sociale a pagamento, in via scindibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2439 c.c., comma secondo, da offrire in opzione ai soci nel termine di legge mediante emissione, anche in piu' tranches, di massimo 3.000.000 azioni ordinarie "Serenissima Ristorazione S.p.A." di nominali Euro. 1,00 ciascuna, con conseguente modifica dell'art. 6 dello statuto sociale 12)Deliberazioni inerenti e conseguenti. Vicenza, li' 01 giugno 2013 Il presidente del consiglio di amministrazione Mario Putin T13AAA7865