Convocazione assemblea dei soci 
 

  I Signori Azionisti di Raffaele Caruso  S.p.A.  sono  convocati  in
Assemblea  Ordinaria  e  Straordinaria,  presso  lo  Studio  Notarile
Marchetti, in Milano, via Agnello, 18, in prima convocazione  per  il
giorno 7 ottobre 2013 alle ore 17,00 ed in seconda  convocazione  per
il giorno 16 ottobre 2013 alle ore 17,00, con il seguente 
  Ordine del Giorno 
  "Parte straordinaria 
  1. Approvazione di  un  nuovo  statuto;  deliberazioni  inerenti  e
conseguenti; 
  2. Conversione delle azioni ordinarie in azioni di categoria "A"  e
"B"; deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  Parte ordinaria 
  1.  Provvedimenti  in  ordine   al   rinnovo   del   Consiglio   di
Amministrazione  ai  sensi  dell'art.  16  dello   statuto   sociale:
determinazione del numero degli amministratori  e  nomina  dei  nuovi
amministratori;   nomina   del   Presidente    del    Consiglio    di
Amministrazione;   determinazione   dei   compensi   spettanti   agli
amministratori;  eventuali   ulteriori   deliberazioni   inerenti   e
conseguenti; 
  2. Provvedimenti in ordine al rinnovo  del  Collegio  Sindacale  ai
sensi dell'art. 22 dello statuto sociale; nomina del  Presidente  del
Collegio Sindacale; determinazione dei compensi spettanti ai  sindaci
effettivi; eventuali ulteriori deliberazioni inerenti e conseguenti". 
  Si ricorda che, ai sensi dello Statuto, l'intervento  in  Assemblea
ed il diritto di voto e'  subordinato  al  deposito  presso  la  sede
sociale, con un anticipo di almeno due giorni  non  festivi  rispetto
alla data di convocazione, della comunicazione attestante il possesso
azionario rilasciata dagli intermediari che ne hanno facolta'. 
  Ai sensi dell'art. 83-sexies del D. Lgs 58/1998  la  legittimazione
all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto,  e'
altresi' attestata da una comunicazione all'emittente  effettuata  da
un intermediario autorizzato in conformita'  alle  proprie  scritture
contabili, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto. 
  Soragna (PR), li' 18 Settembre 2013 

         Per il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                       dott. Umberto Angeloni 

 
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