Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I Signori azionisti sono  convocati  in  assemblea  per  il  giorno
Mercoledi' 16 Aprile 2014 alle ore 15:00 presso la  sede  sociale  in
Bergamo, Via Zanica n. 92, anche in collegamento telefonico al numero
(+39) 02 36006635, successivamente digitando il codice 41993696#, per
la trattazione del seguente 
  Ordine del giorno 
  1. Approvazione del bilancio al 31 Dicembre 2013; delibere inerenti
e conseguenti. 
  2. Nomina della societa' incaricata al controllo legale  dei  conti
ex art. 2409-bis 
  del Codice Civile, per il periodo 2014-2015-2016 delibere  inerenti
e conseguenti. 
  3. Varie ed eventuali. 
  Per poter  partecipare  all'Assemblea  e'  indispensabile  che  gli
Azionisti depositino presso la sede della Societa' le proprie  azioni
almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea stessa o
facciano pervenire alla sede della Societa', 
  entro i medesimi  termini,  la  dichiarazione  di  un  Istituto  di
Credito attestante il deposito  delle  azioni  ed  il  vincolo  delle
stesse presso l'Istituto di  Credito  fino  ad  avvenuto  svolgimento
dell'Assemblea. 
  Occorrendo l'Assemblea si terra'  in  seconda  convocazione,  nello
stesso luogo ed alle ore 15:00, il giorno Giovedi'  17  Aprile  2014,
con il medesimo ordine del giorno. 
  Bergamo, 13 Marzo 2014. 

      Per delega dell'amministratore delegato - Il consigliere 
                            Antonio Amati 

 
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