Avviso di convocazione di assemblea 
 

  I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la
sede sociale in Bologna, via Irnerio n.  43/B,  il  giorno  9  aprile
2014,  ore  6,  in  prima  convocazione  e,  occorrendo,  in  seconda
convocazione, nello stesso luogo per il giorno 10 aprile  2014,  alle
ore 14, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
  1. Presentazione ed approvazione del Bilancio di  esercizio  al  31
dicembre 2013: 
  relazione  del  Consiglio  di   amministrazione   e   proposta   di
destinazione dell'utile di esercizio; 
  relazione del Collegio sindacale e  della  Societa'  di  revisione;
Deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  2. Approvazione di politiche di remunerazione e piani  compensi  ai
sensi dell'articolo sei, sesto comma, dello Statuto sociale; 
  3. Provvedimenti di cui all'art. 2386 del Codice civile. Nomina  di
un   Consigliere   di   amministrazione.   L'ammissione   dei    Soci
all'assemblea avverra' a partire dalle ore 13,30; dalla medesima  ora
sara' disponibile un piccolo buffet di accoglienza. 
 
                    Partecipazione all'assemblea 
 
  Ai sensi di legge e di statuto sono legittimati  all'intervento  in
assemblea ed all'esercizio del diritto di voto i Soci per i quali sia
pervenuta  alla  Societa',  entro  l'orario  previsto  per   l'inizio
dell'assemblea,  la  comunicazione   dell'intermediario   autorizzato
attestante  la  relativa  legittimazione  ai  sensi  della  normativa
vigente. 
  Ai fini dell'intervento in assemblea: 
  i Soci che hanno le  azioni  depositate  presso  Farbanca,  possono
richiedere a quest'ultima  la  comunicazione  attestante  la  propria
partecipazione azionaria al momento dell'ammissione all'assemblea; 
  i Soci che  hanno  le  azioni  depositate  presso  altro  Istituto,
dovranno richiedere  a  quest'ultimo  che  invii  a  Farbanca,  entro
l'orario di inizio dell'assemblea l'apposita comunicazione attestante
la relativa partecipazione azionaria (art.  83-sexies,  comma  1  del
decreto legislativo n. 58/98). 
 
                           Delega di voto 
 
  Si rammenta ai Soci che ogni azionista puo' farsi rappresentare  in
assemblea da terzi, anche  non  soci,  mediante  delega  scritta  con
l'osservanza delle disposizioni di legge. La stessa persona non  puo'
rappresentare in assemblea piu' di 200 soci  (art.  2372  del  Codice
civile), ne' puo' essere conferita delega ad amministratori,  sindaci
o dipendenti Farbanca. 
  La suddetta delega di voto potra' essere rilasciata  sottoscrivendo
il «Modulo  di  delega»  reperibile:  (i)  sul  sito  internet  della
Societa' www.farbanca.com -  sezione  La  Banca/Documenti  societari;
oppure (ii)  per  i  Soci  che  hanno  le  azioni  depositate  presso
Farbanca,  in  allegato  all'apposita  comunicazione  attestante   la
partecipazione azionaria; o infine (iii) inviando  richiesta  scritta
presso la Sede della Societa' che, in tal caso, inviera'  il  formato
cartaceo presso la residenza del richiedente. 
  Ai fini della  partecipazione  in  assemblea,  il  Delegato  dovra'
presentare, in sede di ammissione, l'originale del Modulo di  delega,
compilato in ogni sua parte, sottoscritto dal Delegante  e  corredato
da copia del  documento  d'identita'  di  quest'ultimo,  nonche'  dal
proprio documento di identita' in originale. Inoltre, per i Soci  che
hanno le azioni depositate presso altro Istituto, il Delegato  dovra'
consegnare in sede  di  assemblea  anche  la  relativa  comunicazione
dell'intermediario. 
  Il  Delegato  o  il  Delegante  dovranno  inoltre  anticipare  alla
Societa', la copia del suddetto Modulo di delega, compilato  in  ogni
sua parte come sopra descritto e corredato da copia del Documento  di
identita' del Delegato e  del  Delegante,  inviandolo  alla  Societa'
stessa prima dell'assemblea, alternativamente a mezzo: 
    posta elettronica certificata del Delegante  o  del  Delegato;  o
e-mail del Delegante o del Delegato,  con  scansione  del  Modulo  di
delega firmato in formato Pdf;  o  fax,  al  numero  051  2100890;  o
raccomandata a/r presso la Sede della Societa'. 
 
             Nomina di un consigliere di amministrazione 
 
  Con riferimento al punto 3 all'ordine del giorno si precisa che  la
nomina di un Amministratore avverra'  con  le  maggioranze  di  legge
senza obbligo di lista nel rispetto delle disposizioni relative  alla
composizione del Consiglio di cui all'art. 12 dello Statuto sociale. 
  Le  candidature  possono   essere   presentate   fino   alla   data
dell'assemblea corredate dalla documentazione  di  cui  all'art.  12,
comma 12, lettere a), b) e c) dello Statuto sociale. 
  Il documento sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di
amministrazione previsto dalla Nota di Banca d'Italia dell'11 gennaio
2012 recante «Applicazione delle disposizioni di Vigilanza in materia
di organizzazione e governo societario delle banche», cosi'  come  il
«Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi dei Consiglieri  di
Amministrazione» saranno messi a disposizione dei soci sul sito della
Banca. 
 
                           Documentazione 
 
  Si informa che, in ottemperanza alla normativa vigente, sara' messa
a disposizione presso la Sede Sociale, nonche'  pubblicata  sul  sito
internet www.farbanca.com - sezione La Banca/Documenti  societari  la
seguente documentazione: 
  Bilancio d'esercizio al  31  dicembre  2013  (di  cui  al  punto  1
dell'Assemblea ordinaria); 
  Relazione  del  Consiglio  di   amministrazione   sulle   politiche
remunerazione (di cui al punto 2 dell'Assemblea ordinaria); 
    «Documento sulla  composizione  quali-quantitativa  ottimale  del
Consiglio di amministrazione» e «Regolamento  sui  limiti  al  cumulo
degli incarichi dei Consiglieri di amministrazione» (di cui al  punto
3 dell'Assemblea ordinaria). 
 
                          Capitale sociale 
 
  Il capitale sociale sottoscritto e versato dalla Societa', pari  ad
€ 35.308.150 e' suddiviso in n. 3.530.815 azioni. 
  Il   presente   Avviso   viene   pubblicato   sul   sito   internet
www.farbanca.com. 
    Bologna, 27 febbraio 2014 

                      L'amministratore delegato 
                     dott. Giampiero Bernardelle 

 
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