Convocazione di assemblea 
 

  I signori soci sono convocati in  assemblea  ordinaria,  presso  la
sede legale in Fondi, via Giovarmi Lanza n. 45,  per  le  ore  10  di
sabato 12 aprile 2014 e, occorrendo, in seconda convocazione,  presso
il Cinema Teatro «Supercinema Castello» in Fondi, via Giulia  Gonzaga
n. 22, per le ore 9 di domenica 13 aprile  2014  per  deliberare  sul
seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
    1. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 2013; relazione  del
Consiglio di amministrazione sulla gestione; relazione  del  Collegio
sindacale; deliberazioni consequenziali; 
    2. Determinazione del prezzo delle azioni; 
    3. Determinazione del  numero  dei  componenti  il  Consiglio  di
amministrazione; 
    4. Nomina di  amministratori  per  gli  esercizi  2014-2015-2016;
nomina di un proboviro; 
    5. Politiche di remunerazione. 
      
  Si riporta  integralmente  il  testo  dell'art.  23  dello  Statuto
sociale: 
 
              Intervento all'assemblea e rappresentanza 
 
  «Hanno diritto di intervenire  alle  assemblee  ed  esercitarvi  il
diritto di voto solo coloro che risultano iscritti nel libro dei soci
da almeno novanta giorni e sono in grado di esibire la certificazione
di partecipazione al sistema di gestione accentrata. 
  La Societa', verificata la sussistenza  dei  requisiti  prescritti,
emette un biglietto di ammissione nominativo valevole per l'esercizio
del diritto di voto. 
  Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni  a  lui
intestate. 
  E' ammessa la rappresentanza di un Socio da parte  di  altro  Socio
che  non  sia  Amministratore,  Sindaco  o  dipendente.  Le  deleghe,
compilate con l'osservanza delle norme di  legge  e  del  regolamento
disciplinante lo svolgimento delle Assemblee della Societa',  valgono
tanto per la prima che per la seconda convocazione. 
  Ogni Socio puo' rappresentare sino ad un massimo  di  cinque  soci.
Non e' ammessa la rappresentanza da parte di persona non Socio, anche
se munita di  mandato  generale.  Le  limitazioni  anzidette  non  si
applicano ai casi di rappresentanza legale.» 
  Si  riporta  integralmente  il  testo  dell'art.  3  Capo  II   del
Regolamento dell'Assemblea: 
 
                  Biglietto di ammissione e delega 
 
  «Unitamente all'avviso di convocazione di  cui  all'art.  2,  viene
spedito a ciascun socio avente diritto ad intervenire il biglietto di
ammissione all'assemblea e lo stampato per l'eventuale rilascio della
delega ad altro Socio. 
  I soci ancora in possesso dei certificati azionari  o  che  abbiano
depositato le azioni presso altro intermediario autorizzato,  debbono
richiedere apposita "Certificazione di partecipazione al  sistema  di
gestione accentrata Monte Titoli" recante l'indicazione  del  diritto
all'esercizio di partecipazione all'assemblea. La  Societa'  verifica
il diritto di partecipazione  all'assemblea  ai  sensi  dell'art.  37
della Delibera Consob n. 11768 del  23  dicembre  1998  e  successive
modificazioni. 
  Le deleghe, rilasciate nei casi e con le modalita'  previsti  dallo
statuto, debbono essere autenticate da un Pubblico Ufficiale o munite
di un visto di autenticita',  apposto  all'atto  della  firma  da  un
amministratore o un dipendente della  Societa'  a  cio'  abilitato  e
cioe' da un dirigente, da un funzionario, da un titolare di filiale o
suo sostituto». 
    Fondi, 13 marzo 2014 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                        cav. Giuseppe Rasile 

 
TS14AAA3185