A. C. MILAN S.P.A.

Societa' soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento di
Fininvest S.p.A.

Sede sociale: Via Aldo Rossi n. 8 - Milano
Capitale sociale: Euro 24.960.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano 01073200154
R.E.A.: 569909
Codice Fiscale: 01073200154
Partita IVA: 01073200154

(GU Parte Seconda n.19 del 14-2-2017) 

 
                      Convocazione di assemblea 
 

  I Signori Azionisti,  su  espressa  richiesta  formulata  ai  sensi
dell'art. 2367 del codice  civile  dall'azionista  Fininvest  S.p.A.,
sono convocati in Assemblea in Milano, Via Aldo Rossi n.  8,  per  il
giorno 1 marzo  2017,  alle  ore  09,30,  in  prima  convocazione  e,
occorrendo, per il giorno 3  marzo  2017,  stessi  ora  e  luogo,  in
seconda convocazione per deliberare sul seguente 
  ordine del giorno 
  parte ordinaria 
  1. Nomina del Consiglio di Amministrazione,  previa  determinazione
del numero dei componenti e della durata  in  carica;  determinazione
del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti ai sensi dell'art.
16 dello Statuto Sociale. 
  2.  Nomina  del  Collegio   Sindacale,   del   suo   Presidente   e
determinazione del compenso. 
  3.  Ratifica  dell'operato  dei   componenti   del   Consiglio   di
Amministrazione e del Collegio Sindacale e manleva; deliberazioni  ai
sensi degli artt. 2393, 2393-bis e 2407 del codice civile. 
  parte straordinaria 
  Modifiche all'articolo  6  dello  statuto  sociale  in  materia  di
clausola di gradimento. 
  Possono intervenire all'Assemblea coloro ai quali spetta il diritto
di voto nonche' i soggetti ai quali, per legge o in forza di statuto,
e' riservato il diritto di intervento. 

        Il vice presidente vicario e amministratore delegato 
                          Adriano Galliani 

 
TX17AAA1418
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato