Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la
Sede sociale del Banco delle Tre Venezie Spa per il giorno 26  Aprile
2017 alle ore 17.30 in prima convocazione e per il giorno  27  Aprile
2017 alle ore 17.00, in seconda convocazione, presso  l'Hotel  Crowne
Plaza - Padova Via Po n. 197 (uscita Padova Ovest), per  discutere  e
deliberare sul seguente 
  Ordine del giorno: 
  1.  Relazioni  del  Consiglio  di  Amministrazione,  del   Collegio
Sindacale e della Societa' di Revisione, presentazione  del  bilancio
al 31 dicembre 2016 e deliberazioni relative; 
  2. Approvazione,  ai  sensi  dell'art.  10.4  del  vigente  Statuto
sociale, delle Politiche di remunerazione e incentivazione per l'anno
2017  a  favore  dei  componenti  degli  organi   con   funzione   di
supervisione strategica, gestione e controllo, del restante personale
e dei collaboratori non legati da  rapporto  di  lavoro  subordinato.
Informativa  sull'attuazione  delle  Politiche  di  remunerazione   e
incentivazione adottate nell'esercizio 2016; 
  3. Determinazione dei compensi  dei  componenti  del  Consiglio  di
Amministrazione e del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2364 del
C.C., per l'anno 2017; 
  4. Informativa sulle "Politiche interne  in  materia  di  controlli
sulle attivita' di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti
dei soggetti collegati"; 
  5. Varie ed eventuali. 
 
  Padova, 24 marzo 2017 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                       rag. Francesco Cervetti 

 
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