Convocazione di assemblea 
 

  I Soci della Banca sono convocati in Assemblea che avra'  luogo  in
prima convocazione il giorno 30 aprile 2017 alle ore 08,00 presso  la
Sala Conferenze "Giovanni Dalle  Fabbriche",  posta  in  Faenza,  Via
Laghi n. 81 e, occorrendo - in seconda convocazione - alle ore  17,00
di  Sabato  6  maggio  2017,  presso  il   Palazzetto   dello   sport
"PalaCattani", sito in Faenza, Piazzale Tambini n. 5, per  deliberare
sul seguente 
  Ordine del giorno 
  Parte ordinaria 
  1. Discussione e approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al
31.12.2016, udite le relazioni degli Amministratori,  dei  Sindaci  e
della  Societa'  incaricata  della  revisione   legale   dei   conti;
destinazione dell'utile netto d'esercizio a norma di Statuto. 
  2. Informativa all'Assemblea per l'anno 2016  sulle  "Politiche  di
remunerazione dei componenti degli organi aziendali, dei dipendenti e
di altri collaboratori della Societa'" ai sensi  dell'art.  30  dello
Statuto  Sociale;  esame,  discussione  e  deliberazione  in   merito
all'adozione di un nuovo "Documento sulle Politiche di  remunerazione
dei componenti degli organi aziendali,  dei  dipendenti  e  di  altri
collaboratori della Societa'". 
  3. Determinazione dell'ammontare massimo delle esposizioni  di  cui
all'art. 30 dello Statuto Sociale. 
  4. Informativa  sulle  Politiche  in  materia  di  controlli  sulle
attivita' di rischio e sui conflitti di interesse nei  confronti  dei
soggetti collegati. 
  5. Altre comunicazioni eventuali. 
  Parte straordinaria 
  1. Approvazione del progetto di fusione  per  incorporazione  della
"Banca di Forli' - Credito Cooperativo -  Societa'  cooperativa"  con
sede in Forli' (FC) nel Credito Cooperativo ravennate e imolese  Soc.
coop.,  redatto  ai  sensi  dell'art.  2501-ter  del  codice  civile,
depositato presso il Registro delle Imprese, udita la relazione degli
Amministratori ai sensi dell'art. 2501-quinquies del codice civile  e
relative modifiche statutarie. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  2. Nomina di n. 4 Amministratori, 1 Sindaco effettivo e  1  Sindaco
supplente,  fino  alla  approvazione  del  bilancio  al   31.12.2018,
indicati  dalla  banca  incorporata  "Banca  di  Forli'   -   Credito
Cooperativo  -   Societa'   cooperativa",   in   sostituzione   degli
Amministratori e dei Sindaci  dimissionari  del  Credito  Cooperativo
ravennate e imolese Soc. coop., ai sensi  di  quanto  previsto  dallo
Statuto  Sociale  (art  52)  compreso  nel   progetto   di   fusione,
deliberazioni inerenti e conseguenti anche in merito alla  carica  di
Presidente del Collegio Sindacale. 
  3. Conferimento  al  Presidente  di  ogni  piu'  ampio  potere  per
l'attuazione delle delibere di cui ai precedenti Punti 1 e  2,  anche
per  apportare  eventuali  variazioni   richieste   dalle   Autorita'
competenti e per la successiva stipulazione dell'Atto di fusione. 
  4. Informativa all'Assemblea sulla riforma del sistema del  Credito
cooperativo. Discussione e deliberazione in merito alla  adesione  al
Gruppo bancario cooperativo Iccrea Banca S.p.A. 
  I documenti previsti dall'art.  2501  septies  codice  civile  sono
stati depositati e resi disponibili ai Soci,  presso  la  sede  della
Banca, nonche' sul sito  internet  (www.inbanca.bcc.it),  secondo  le
modalita' e i termini contenuti  nello  stesso  articolo.  L'estratto
della documentazione relativa  ai  punti  all'Ordine  del  Giorno  e'
consultabile presso la Sede sociale  e  le  succursali  della  Banca,
nonche' sul sito internet  (www.inbanca.bcc.it)  e  sara'  consegnato
all'ingresso in Assemblea. 
  Possono intervenire all'Assemblea e hanno diritto di  voto  i  Soci
iscritti nel Libro dei Soci da almeno novanta giorni. Il  Socio  puo'
farsi  rappresentare  da  altro  Socio  -  persona   fisica   -   non
Amministratore, ne' Sindaco, ne'  Dipendente  della  Banca,  mediante
delega scritta nella quale la firma del delegante sia  autenticata  a
norma di Statuto. Si informa che tutti i Preposti alle  Filiali  e  i
relativi Sostituti sono autorizzati ad autenticare le predette  firme
presso gli sportelli della Banca negli orari di apertura al pubblico.
Ogni Socio ha diritto ad un  voto,  qualunque  sia  il  numero  delle
azioni sottoscritte, e non puo' ricevere piu' di tre deleghe. I  Soci
possono prendere visione del Bilancio e della relativa documentazione
presso la Sede sociale e le succursali della Banca. Ciascun Socio  ha
diritto di ottenere gratuitamente copia del Regolamento elettorale  e
assembleare approvato dall'Assemblea dei Soci  del  16  maggio  2015,
disponibile anche sul sito internet (www.inbanca.bcc.it). 
 
  Faenza, 24 marzo 2017 

                            Il presidente 
                            Secondo Ricci 

 
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