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Convocazione di assemblea ordinaria E' convocata l'Assemblea Ordinaria dei soci in prima convocazione per il giorno 26 aprile 2017 alle ore 8,30, presso la sede della Banca in Roma, piazza Beata Vergine del Carmelo 4/5 ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 27 aprile 2017, alle ore 10,30, presso la sede di Iccrea Banca spa in Roma, via L. Romana 41/47 - sala Parlamentino, per deliberare sul seguente ordine del giorno: 1) Approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016. 2) Destinazione utile d'esercizio. 3) Rinnovo cariche sociali: determinazione del numero degli amministratori. 4) Rinnovo cariche sociali: nomina amministratori e designazione Presidente. 5) Rinnovo cariche sociali: nomina membri Collegio Sindacale. 6) Determinazione del compenso spettante al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale. Si ricorda che possono intervenire in Assemblea gli Azionisti che risultano iscritti sul libro Soci e che, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, hanno diritto di voto per gli argomenti posti all'ordine del giorno. Si rammenta altresi che, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, i possessori di azioni privilegiate non hanno diritto di voto alla presente Assemblea. Roma, 27.03.2017 Il presidente del consiglio di amministrazione dott. Enrico Falcone TX17AAA3174