ASSOCIAZIONE CALCIO MILAN S.P.A.
Sede sociale: via Aldo Rossi n. 8 - Milano
Capitale sociale: Euro 24.960.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano 01073200154
R.E.A.: 569909
Codice Fiscale: 01073200154
Partita IVA: 01073200154

(GU Parte Seconda n.51 del 2-5-2017)

 
                      Convocazione di assemblea 
 

  I signori azionisti sono invitati a partecipare  all'Assemblea  dei
soci di Associazione Calcio Milan S.p.A., convocata  presso  la  sede
legale della Societa' in Milano, via Aldo Rossi 8, per il  giorno  18
maggio 2017 alle ore 10:30, in prima convocazione e, occorrendo,  per
il giorno 19 maggio 2017 stessi ora e luogo, in seconda convocazione,
per discutere e deliberare sul seguente 
  Ordine del Giorno 
  Parte Ordinaria 
  1) Esame del progetto di bilancio di esercizio della Societa' al 31
dicembre  2016,   della   relativa   relazione   del   Consiglio   di
Amministrazione sull'andamento della gestione e delle  relazioni  del
Collegio  Sindacale  e  della  Societa'  di  Revisione  sul  medesimo
progetto di bilancio. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti; 
  2) Presentazione del bilancio  consolidato  della  Societa'  al  31
dicembre  2016,   della   relativa   relazione   del   Consiglio   di
Amministrazione sull'andamento della gestione e delle  relazioni  del
Collegio  Sindacale  e  della  Societa'  di  Revisione  sul  medesimo
bilancio consolidato. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti; 
  3) Conferimento dell'incarico di revisione legale  dei  conti  sino
all'approvazione del bilancio al 30 giugno 2020 e determinazione  del
relativo corrispettivo, previa analisi della  proposta  motivata  del
Collegio  Sindacale  ai  sensi  dell'art.  13,  D.Lgs.  n.   39/2010.
Deliberazioni inerenti e/o conseguenti; 
  4) Varie ed eventuali. 
  Parte Straordinaria 
  1) Proposta di modifica dell'articolo 10 dello statuto  sociale  al
fine  di  eliminare  la  previsione   relativa   alla   pubblicazione
dell'avviso di convocazione dell'assemblea dei  soci  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, nonche' dell'articolo  24  dello
statuto sociale, al fine di prevedere la chiusura  dell'esercizio  al
30 giugno di ciascun anno. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti; 
  2) Proposta di aumento del capitale sociale a pagamento ed  in  via
scindibile, per un  importo  complessivo,  comprensivo  di  eventuale
sovrapprezzo, di massimi Euro 60.000.000,00 (sessanta milioni/00), da
offrirsi in opzione  a  tutti  i  soci  e  da  liberarsi  in  denaro;
conseguenti  modifiche  all'articolo   5   dello   statuto   sociale.
Deliberazioni inerenti e/o conseguenti; 
  3) Proposta di attribuzione al  Consiglio  di  Amministrazione,  ai
sensi dell'art.  2443  cod.  civ.,  della  facolta'  di  aumentare  a
pagamento ed in via scindibile, il capitale sociale  per  un  importo
complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di  massimi  Euro
60.000.000,00 (sessanta milioni/00), da offrirsi in opzione a tutti i
soci, anche in piu' tranche, e da liberarsi  in  denaro;  conseguenti
modifiche  all'articolo  5  dello  statuto   sociale.   Deliberazioni
inerenti e/o conseguenti; 
  4)  Proposta  di  emissione  del   prestito   obbligazionario   non
convertibile   denominato   "Prestito    Obbligazionario    Garantito
Associazione Calcio Milan  S.p.A.  2017  -2018  -  Serie  I"  per  un
ammontare   nominale   massimo   complessivo   di   Euro   73.000.000
(settantatre milioni/00). Deliberazioni inerenti e/o conseguenti; 
  5)  Proposta  di  emissione  del   prestito   obbligazionario   non
convertibile   denominato   "Prestito    Obbligazionario    Garantito
Associazione Calcio Milan S.p.A.  2017  -2018  -  Serie  II"  per  un
ammontare  nominale  massimo  complessivo  fino  a  Euro   55.000.000
(cinquantacinque milioni/00). Deliberazioni inerenti e/o conseguenti. 
  Possono intervenire all'assemblea coloro ai quali spetta il diritto
di voto, nonche' i soggetti  ai  quali,  per  legge  o  in  forza  di
statuto, e' riservato il diritto di intervento. 

                           Il procuratore 
                            Arrigo Roveda 

 
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mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato