Convocazione di assemblea soci 
 

  I  Signori  Soci  sono   convocati   in   Assemblea   Ordinaria   e
Straordinaria  in  prima  convocazione  a  Napoli  nei  locali  della
Direzione Generale, in p.zza Cavour, 16/18, per il giorno 12 dicembre
2017 alle ore 10,00, ed in seconda convocazione, nei medesimi locali,
il giorno 19 dicembre 2017 alle ore 10,30, con il seguente Ordine del
Giorno: 
  PARTE ORDINARIA 
  1. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente, previa
determinazione del numero, della durata in carica e degli  emolumenti
dei componenti del Consiglio di  Amministrazione,  ed  esonero  degli
amministratori dagli obblighi di non concorrenza di cui all'art. 2390
del codice civile. Delibere inerenti e conseguenti. 
  2. Proposta di delibera dell'azione sociale di  responsabilita'  ex
art. 2393  c.c.  nei  confronti  dell'ex  A.D.  Delibere  inerenti  e
conseguenti 
  3. Discussione ed approvazione per scelta  Societa'  di  revisione,
cui  affidare  l'incarico  per  l'esatta   ricognizione   dei   fatti
societari,         in         ordine         alla          situazione
economico/finanziaria/patrimoniale della Societa' a partire dall'anno
2014 o ancora precedentemente. 
  4. Comunicazioni del Presidente; 
  5. Varie ed eventuali. 
  PARTE STRAORDINARIA 
  1. Variazione Ragione e Sede Sociale 
  2. Modifica dell'oggetto  sociale,  eliminando  il  riferimento  ad
attivita' riservate ai sensi di legge. 
  3. Riduzione del capitale sociale,  ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell'art. 2439 c.c. II° comma, per avvalersi del  minore  importo  di
sottoscrizione 
  4. Riduzione Capitale Sociale per perdite e ricostituzione; 
  5. Discussione ed approvazione Variazione  Oggetto  Sociale  ovvero
Scioglimento  e  messa  in  liquidazione  della  Societa',  ai  sensi
dell'art. 2484 e seguenti del codice civile; 
  6. Nomina dei liquidatori, attribuzioni e  criteri  di  svolgimento
della liquidazione ai sensi dell'art.  2487  e  seguenti  del  codice
civile; 
  7. Modifiche statutarie necessarie e/o opportune, in particolare in
relazione agli articoli dello statuto su: 
  (a)   Composizione,   nomina   e   attivita'   del   Consiglio   di
Amministrazione; 
  8. Varie ed eventuali 
  L'intervento in assemblea e' regolato dalle norme  di  legge  e  di
statuto 
  Modena, 16 novembre 2017 

                            Il presidente 
                       dott. Marco Limoncelli 

 
TX17AAA11883