Convocazioni di assemblea degli azionisti 
 

  I signori azionisti sono convocati presso la sede della Societa' in
Arezzo  (Ar)  Via  Achille  Grandi  n.  45,  in  assemblea  ordinaria
relativamente agli argomenti indicati  all'ordine  del  giorno  Parte
Ordinaria-Prima parte e presso lo studio  del  notaio  Dott.  Michele
Tuccari, in Arezzo, via Vittorio  Veneto  n.  5,  relativamente  agli
argomenti indicati all'ordine del giorno Parte straordinaria e  Parte
ordinaria-seconda parte  per  il  giorno  30  aprile  2018  in  prima
convocazione alle ore 12.00 per la  Parte  ordinaria-prima  parte  ed
alle ore 15.30 per la Parte Straordinaria e Parte ordinaria - seconda
parte, ed eventualmente per il  giorno  21  maggio  2018  in  seconda
convocazione alle ore 12,00 per la  Parte  Ordinaria-prima  parte  ed
alle ore 15.30 per la Parte Straordinaria e  Parte  ordinaria-seconda
parte, per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO 
  Parte ordinaria-Prima parte: 1) Esame ed approvazione del  progetto
di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017, con i documenti  che  lo
compongono e delibere consequenziali; 
  Parte straordinaria: 1) modifica del sistema di  amministrazione  e
controllo con adozione, in luogo dell'attuale sistema "tradizionale",
del sistema "dualistico",  regolato  dagli  articoli  2409  octies  e
seguenti del codice civile;  determinazione  della  decorrenza  degli
effetti della variazione; 
  2)  conseguenti  variazioni  delle  norme  dello  statuto   sociale
relative all'amministrazione ed al controllo della societa'  e  delle
norme direttamente collegate,  approvazione  di  un  nuovo  testo  di
statuto  sociale;  eventuali   ulteriori   modificazioni   statutarie
connesse all'adozione del nuovo sistema; 
  3) modifica della disciplina relativa al trasferimento delle azioni
(articolo 11 dello statuto); 
  4) approvazione di un nuovo testo coordinato di statuto sociale; 
  Parte ordinaria-Seconda parte: 1) Nomina cariche sociali.  Deposito
azioni a norma dello statuto sociale. Arezzo, 30 marzo 2018. 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                            Luciana Mori 

 
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