Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria 
 

  I signori azionisti sono convocati  in  assemblea  straordinaria  e
ordinaria presso la Sede sociale del Banco delle Tre Venezie Spa  per
il giorno 26 Aprile 2018 alle ore 17.30 in prima convocazione  e  per
il giorno 27 Aprile 2018 alle ore  16.00,  in  seconda  convocazione,
presso l'Hotel Crowne Plaza - Padova Via Po  n.  197  (uscita  Padova
Ovest), per discutere e deliberare sul seguente 
  Ordine del giorno: 
  A. Per la parte Straordinaria: 
  1. Modifiche statutarie; 
  2. Aumento di capitale sociale mediante  emissione,  in  regime  di
dematerializzazione, dell'importo massimo di  complessive  n.  22.319
azioni del valore nominale di  Euro  1.000  ciascuna,  e  conseguente
modifica dell'art. 5.3 dello Statuto sociale; 
  B. Per la parte Ordinaria: 
  1.  Relazioni  del  Consiglio  di  Amministrazione,  del   Collegio
Sindacale e della Societa' di Revisione, presentazione  del  bilancio
al 31 dicembre 2017 e deliberazioni relative; 
  2. Approvazione,  ai  sensi  dell'art.  10.4  del  vigente  Statuto
sociale, delle Politiche di remunerazione e incentivazione per l'anno
2018  a  favore  dei  componenti  degli  organi   con   funzione   di
supervisione strategica, gestione e controllo, del restante personale
e dei collaboratori non legati da  rapporto  di  lavoro  subordinato.
Informativa  sull'attuazione  delle  Politiche  di  remunerazione   e
incentivazione adottate nell'esercizio 2017; 
  3. Determinazione dei compensi  dei  componenti  del  Consiglio  di
Amministrazione e del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2364 del
C.C., per l'anno 2018; 
  4. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione  per  gli
esercizi 2018-2019-2020 ai sensi  dell'art.  2364  del  C.C.,  previa
determinazione del loro numero di cui  all'art.  16.2  dello  Statuto
sociale; 
  5. Nomina del Collegio Sindacale  e  del  suo  Presidente  per  gli
esercizi 2018-2019-2020, ai sensi dell'art. 2364 del C.C.; 
  6. Informativa sulle "Politiche interne  in  materia  di  controlli
sulle attivita' di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti
dei soggetti collegati"; 
  7. Varie ed eventuali. 
  Padova, 30 marzo 2018 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                       rag. Francesco Cervetti 

 
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