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Convocazione di assemblea I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede sociale in prima convocazione per le ore 8,00 del giorno 27 aprile 2018 ed in seconda convocazione per le ore 9,30 del giorno 14 maggio 2018, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 1) Provvedimenti di cui all'art. 2364 del Codice Civile: - punto 1) approvazione del bilancio dell'esercizio 2017; - punto 2) determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e durata della carica; - punto 3) nomina degli Amministratori; - punto 4) determinazione del compenso degli Amministratori. Per l'intervento all'assemblea valgono le disposizioni di Legge e di Statuto. Biella, 3 Aprile 2018 Il presidente del consiglio di amministrazione dott. Pier Ettore Pellerey TX18AAA3552