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Errata corrige
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Convocazione di assemblea ordinaria L'Assemblea degli Azionisti della Rosetti Marino S.p.A. (di seguito denominata anche "Societa'") e' convocata presso la sede legale in Ravenna, Via Trieste n. 230, in prima convocazione il giorno 27 aprile 2018 alle ore 11.00 ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 4 maggio 2018 alle ore 11.00, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 1) Esame ed approvazione del Bilancio d'Esercizio chiuso al 31/12/2017, corredato dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, dalla Relazione del Collegio Sindacale e dalla Relazione della Societa' di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 2) Esame ed approvazione della proposta di aggiornamento delle vigenti Regole di Corporate Governance, approvata in via preliminare dal Consiglio di Amministrazione il 30/03/2018. 3) Esame della proposta del Comitato Nomine & Remunerazioni del 23/03/2018 approvata, per quanto di sua competenza, dal Consiglio di amministrazione il 30/03/2018. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 4) Rinnovo del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti, per il triennio 2018, 2019 e 2020 e determinazione dei relativi emolumenti. 5) Rinnovo del Collegio Sindacale per il triennio 2018, 2019 e 2020 e determinazione dei relativi emolumenti. Ai sensi dell'art. 83 -sexies del D.Lgs.58/1998, sono legittimati ad intervenire in Assemblea e ad esercitare il diritto di voto coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Societa' apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (18 aprile 2018-record date).Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. Il capitale sociale della Societa' e' suddiviso in numero 4.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 ciascuna; ogni azione da' diritto ad un voto, ad eccezioni delle seguenti azioni: - n. 200.000 (duecentomila) azioni proprie, detenute alla data del presente avviso di convocazione, dalla Rosetti Marino S.p.A. Tale numero potrebbe variare alla data dell'Assemblea. Per le azioni indicate alla precedente alinea, ai sensi di legge, il diritto di voto e' sospeso. Ogni Azionista potra' farsi rappresentare mediante delega scritta da altra persona, anche non Azionista, con le modalita' e nei limiti di legge. La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno, verra' depositata presso la sede legale e messa a disposizione degli Azionisti nei termini di legge. Gli Azionisti hanno facolta' di ottenerne copia. Ravenna, 03/04/2018 Un vice-presidente Stefano Silvestroni TX18AAA3563