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Convocazione di assemblea ordinaria dei soci 124° esercizio L'Assemblea Ordinaria dei Soci e' convocata per il giorno 30 aprile 2018 alle ore 7.30 presso il PALAFACCHETTI in TREVIGLIO - Via del Bosco, in prima convocazione, e qualora nel suddetto giorno non si raggiungesse il numero legale prescritto per la valida costituzione dell'Assemblea, in seconda convocazione Domenica 6 maggio 2018 ore 9.30 presso il Palafacchetti in Treviglio (BG) - Via Del Bosco per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO 1) Bilancio al 31 dicembre 2017: deliberazioni inerenti e conseguenti. 2) Politiche di remunerazione dei Consiglieri di Amministrazione, dei Sindaci, dei dipendenti e dei collaboratori; informative all'Assemblea. 3) Determinazione dei compensi degli Amministratori e dei Sindaci. 4) Determinazione dei compensi dell'Amministratore Indipendente. 5) Determinazione dell'ammontare massimo delle esposizioni per soci e clienti e per esponenti aziendali, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto Sociale. 6) Cariche sociali per il triennio 2018-2019-2020: - Elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del loro numero; - Elezione dei componenti del Collegio Sindacale; - Elezione dei componenti del Collegio dei Probiviri. 7) Comunicazioni del Presidente. Potranno intervenire all'Assemblea e prendere parte alle votazioni tutti i soci che, alla data di svolgimento dell'Assemblea, risultino iscritti da almeno novanta giorni nel Libro dei soci. Presso la Sede Sociale, la Presidenza, le Filiali e le Sedi distaccate risultano depositati il Bilancio e le annesse Relazioni. Il Consiglio di Amministrazione ha svolto un processo di autovalutazione anche al fine di definire la propria adeguata composizione in relazione al prossimo rinnovo. Le relative risultanze sono depositate, a disposizione dei soci che possono prenderne visione e richiederne copia, presso la Presidenza. Il Regolamento Assembleare e' liberamente consultabile dai soci presso la Sede Sociale, la Presidenza, le Filiali, le Sedi distaccate e sul sito Internet della Banca. Ciascun socio ha diritto di averne copia gratuita. Treviglio, 3 aprile 2018 Il presidente Giovanni Grazioli TX18AAA3569