Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria in  prima
convocazione il giorno 27 aprile 2018 alle ore 16,00 ed occorrendo in
seconda convocazione il giorno 16  maggio  2018  alla  medesima  ora,
presso la sede sociale, in Genova, via Ettore  Vernazza  n.  27,  per
deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  1) Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; 
  2) Relazione del Collegio Sindacale; 
  3) Relazione della Societa' di Revisione; 
  4) Bilancio al 31 dicembre 2017 e deliberazioni relative; 
  5) Determinazione del compenso ai Consiglieri di Amministrazione; 
  6)  Nomina  del  Consiglio  di  Amministrazione  per  il   triennio
2018-2019-2020; 
  7) Determinazione del compenso agli Amministratori indipendenti per
il triennio 2018-2019-2020; 
  8) Nomina del Collegio Sindacale e  del  Presidente  del  Collegio,
previa determinazione degli emolumenti. 
  9) Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione  ai
sensi dell'art. 24 dello Statuto; 
  10) Acquisto e vendita di azioni proprie ai sensi dell'art. 2357  e
seguenti del Codice Civile. 
  Il  deposito  delle  azioni  a'  sensi  di  Legge   potra'   essere
effettuato, fino a due giorni prima della data dell'Assemblea, presso
le casse sociali o presso: 
  - Banca Sella - Biella; 
  - Banco di Credito P. Azzoaglio - Ceva. 
  Genova, 27 marzo 2018 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                          Augusto Passadore 

 
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