Convocazione di assemblea generale ordinaria dei soci 
 

  I signori Soci sono convocati in Assemblea Generale  Ordinaria  per
il giorno di sabato 28 aprile 2018 alle  ore  12.00  presso  la  Sala
Parrocchiale di Via De Amicis n. 10 Staranzano, in prima convocazione
e, in mancanza del numero legale prescritto, in seconda  convocazione
per il giorno di domenica 29 aprile 2018 alle ore  09.00,  presso  il
Cinema Multisala Kinemax di Monfalcone Strada Provinciale per  Grado,
per deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  1.  Discussione  ed  approvazione  del  bilancio   e   della   nota
integrativa  al  31  dicembre  2017,   udita   la   relazione   degli
Amministratori e dei Sindaci sull'andamento della  gestione  e  sulla
situazione dell'impresa  e  del  soggetto  incaricato  del  controllo
contabile.   Proposta   di   destinazione   dell'utile   d'esercizio.
Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  2.  Politiche  di  remunerazione.   Informative   all'Assemblea   e
deliberazioni in merito. 
  3. Determinazione, ai  sensi  dell'art.30  dello  statuto  sociale,
dell'ammontare massimo delle esposizioni che possono  essere  assunte
nei confronti dei Soci, dei clienti e degli esponenti aziendali. 
  4. Determinazione dei compensi per i componenti  del  Consiglio  di
Amministrazione, nonche' dei parametri di liquidazione  dei  rimborsi
spese sostenute  per  l'espletamento  del  mandato;  stipula  polizze
assicurative. 
  5. Ratifica delibera del Consiglio di Amministrazione  relativa  al
corrispettivo della Societa' di Revisione Deloitte & Touche  Spa  per
nuovi  adempimenti  obbligatori,  per  gli  esercizi  2017-2018-2019;
determinazione nuovi compensi. 
  6.  Elezione   di   alcuni   dei   componenti   il   Consiglio   di
Amministrazione, previa determinazione del numero dei  componenti  il
Consiglio di Amministrazione medesimo. 
  Ai sensi dell'art.25, 1°  comma  dello  statuto  sociale,  potranno
intervenire all'Assemblea e avranno diritto di voto i  Soci  iscritti
nel libro dei Soci da almeno novanta giorni. 
  Ai sensi dell'art.26 del Regolamento elettorale ed assembleare,  si
rammenta che lo stesso  e'  consultabile  dai  Soci  presso  la  sede
sociale e presso tutte le Succursali della Banca e ciascun  Socio  ha
diritto ad averne una copia gratuita. 
  La  documentazione  di  bilancio,  con  annesse  relazioni,  e'   a
disposizione di tutti i Soci presso  la  Sede  Sociale  della  Banca,
durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea. 
  Staranzano, 05 aprile 2018 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                       Carlo Antonio Feruglio 

 
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