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Convocazione di assemblea ordinaria Gli aventi diritto sono convocati in Assemblea ordinaria presso la sede legale in Pianezza (TO), via Torino 25, per il giorno 27 aprile 2018 alle ore 14:00 per discutere e deliberare sul seguente: Ordine del giorno: 1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017; relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Societa' di Revisione; destinazione dell'utile di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti. 2. Nomina della Societa' di Revisione per compiuto triennio; deliberazioni inerenti e conseguenti. Partecipazione e rappresentanza in Assemblea Si rimanda all'avviso di convocazione integrale, pubblicato sul sito internet della Societa' www.cover50.it, sezione Corporate Governance,Assemblee degli Azionisti, per ogni informazione riguardantele procedure per l'intervento e il voto in assemblea, ivi inclusa ogni indicazione riguardante la record date nonche' la procedura per l'esercizio del voto per delega. Documentazione La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno sara' messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede legale e sul sito Internet della Societa' all'indirizzo www.cover50.it sezione Corporate Governance,Assemblee degli Azionisti. Pianezza, 4 aprile 2018 Il presidente Pierangelo Fassino TX18AAA3630