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Convocazione di assemblea ordinaria L'Assemblea ordinaria dei Soci e' convocata per il giorno 30 Aprile 2018, alle ore 12:00, in prima convocazione, in Canicatti', presso la Sede Sociale della Banca sita nel Viale Regina Margherita n. 63, ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 20 Maggio 2018, alle ore 9:30, in Canicatti', nei locali del Teatro Sociale, siti in Via Capitano Ippolito n. 5, per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO: 1. Approvazione Bilancio redatto al 31 dicembre 2017, udite le relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale: deliberazioni inerenti e conseguenti. 2. Modalita' di ripianamento della perdita di esercizio. 3. Politiche di remunerazione. 4. Integrazione incarichi alla Societa' di Revisione. 5. Determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello statuto sociale, dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere assunte nei confronti dei Soci, dei clienti e degli esponenti aziendali. 6. Proposta di rinnovo della polizza relativa alla responsabilita' civile e infortuni professionali degli Amministratori, dei Sindaci e del Direttore Generale. Una copia dei documenti, il cui deposito presso la sede sociale e' obbligatorio, e' disponibile presso le Filiali, unitamente al Regolamento Assembleare ed Elettorale, consultabile anche sul sito Internet www.bancasanfrancesco.it. Il Socio puo' farsi rappresentare, mediante delega, da altro Socio (persona fisica) che non sia un Amministratore, Sindaco o Dipendente della Banca. La firma del delegante apposta sulla delega dev'essere autenticata dal Presidente della Banca o da un Notaio o da uno dei seguenti soggetti autorizzati dal Consiglio di Amministrazione della Banca stessa, durante gli orari di apertura degli uffici: il Vice Presidente, il Direttore Generale, il Dott. Massimiliano Butticee tutti i Titolari di Filiale. Trattandosi di assemblea ordinaria,ogni socio non puo' ricevere piu' di una delega. Canicatti' 04/04/2018 p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente Di Giacomo Vincenzo TX18AAA3680