Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  L'Assemblea ordinaria dei Soci e' convocata per il giorno 23 giugno
2018, alle ore 9,30, presso il centro  sportivo  Academy  of  Nettuno
Baseball, sito in Nettuno, in Via A. Lauri 1, in prima  convocazione,
e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 24  giugno  2018
alle ore 9,30, stesso luogo per discutere e deliberare sul seguente: 
  ORDINE DEL GIORNO 
  1. Revoca dell'intero Consiglio di amministrazione 
  2. Nomina del Presidente Consiglio di Amministrazione  e  di  dieci
Consiglieri per gli esercizi 2018, 2019, 2020 
  3.  Determinazione  dei  compensi  spettanti  ai   componenti   del
Consiglio di Amministrazione e delle  modalita'  di  definizione  dei
rimborsi delle spese sostenute per l'espletamento del mandato 
  4. Deliberazioni in merito alla polizza assicurativa relativa  alla
responsabilita' civile, infortuni professionali ed extraprofessionali
degli amministratori 
  Potranno prendere parte all'Assemblea tutti i Soci che,  alla  data
di svolgimento della stessa, risultino  iscritti  da  almeno  novanta
giorni nel libro dei Soci. 
  N.B.:  Il  procedimento  e'  retto  dallo  Statuto  e,  in   quanto
applicabile, dal Regolamento assembleare ed elettorale. 
  Il Socio puo' farsi  rappresentare  in  Assemblea  da  altro  Socio
persona fisica che non sia un amministratore,  sindaco  o  dipendente
della  Banca,  mediante  delega  scritta.  La  delega  potra'  essere
rilasciata utilizzando il modulo in calce all'esemplare del  presente
Avviso di convocazione che verra' inviato ai soci nei modi consentiti
dai predetti Statuto e Regolamento e che sara'  comunque  disponibile
presso la Sede e nel sito internet della Banca nella sezione SOCI. La
firma del delegante apposta sulla delega deve essere autenticata  dal
Presidente del Consiglio di Amministrazione Dr. Corrado Cicco o da un
notaio o, ancora,  da  uno  dei  seguenti  soggetti  autorizzati  dal
Consiglio di Amministrazione nel  corso  della  seduta  n.  1395  del
09.05.2018: il Presidente del Comitato Esecutivo Maurizio Camusi,  il
Vice Presidente Antonio Di Fulvio, l'amministratore Giorgio  Gatti  e
il Direttore Generale Rocco Masullo.  All'uopo,  almeno  un  soggetto
autorizzato ad autenticare le firme sara' presente presso la Sede nei
giorni lavorativi bancari dalle 12:00 alle 13:00 tra il 28 maggio  ed
il 11 giugno per le  autentiche  di  sottoscrizioni  delle  eventuali
candidature e tra il 11 giugno e il 22 giugno per le sole  autentiche
di sottoscrizioni delle deleghe. 
  In applicazione delle  Disposizioni  di  Vigilanza  per  le  banche
(Circolare della Banca d'Italia n. 285 del  17.12.2013  e  ss.mm.ii.,
Parte prima, Tit. IV, cap. 1, sez.  IV),  il  C.d.A.  ha  definito  i
profili inerenti all'ottimale sua composizione quali-quantitativa  ai
fini della  nomina  dei  suoi  componenti  da  parte  dell'Assemblea.
Affinche'  la  scelta  dei  candidati   possa   tener   conto   delle
professionalita' richieste, la relativa documentazione e'  depositata
presso  la  Sede,  ove  ciascun  socio  puo'  prenderne   visione   e
richiederne copia gratuitamente, e reperibile pure nel sito  internet
della Banca nella sezione SOCI. 
  Non e' consentito rilasciare deleghe senza il  nome  del  delegato,
ne' autenticare firme di deleganti che non indichino  contestualmente
il nome del delegato. La delega dovra' essere  depositata  presso  la
Direzione Generale della Banca di Credito Cooperativo di  Nettuno  in
orario di sportello entro il termine del 22 giugno 2018. 
  Distinti saluti. 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                         dott. Corrado Cicco 

 
TX18AAA5920