Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria dei soci
I soci della Banca Popolare Valconca sono convocati in assemblea
ordinaria presso la sede sociale in via R. Bucci 61 per le ore 8,00
del giorno 30 giugno 2018, in prima convocazione, ed occorrendo in
seconda convocazione per il giorno domenica 1° luglio 2018 alle ore
17,30 presso il Padiglione Fieristico in Morciano di Romagna via XXV
luglio per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
Parte straordinaria:
1. Proposta di trasformazione della forma societaria di Banca
Popolare Valconca da «societa' cooperativa per azioni» in «societa'
per azioni» e adozione di un nuovo testo statutario contenente le
modifiche connesse alla trasformazione. Deliberazioni inerenti e
conseguenti.
Parte ordinaria:
2. Adozione nuovo regolamento assembleare conseguente alla
trasformazione della societa' in S.p.A..
Diritto di recesso
Con riferimento alla proposta di trasformazione di cui al primo
punto all'ordine del giorno di parte straordinaria, ai soci che non
avranno concorso all'assunzione della relativa deliberazione (ossia
ai soci contrari, assenti o astenuti) e agli azionisti spetterai il
diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile. A
tale riguardo, si ricorda che il comma 2-ter dell'articolo 28 del
decreto legislativo n. 385/1993 (come introdotto dalla Riforma delle
Popolari) prevede che «nelle banche popolari [...] il diritto al
rimborso delle azioni nel caso di recesso, anche a seguito di
trasformazione, morte o esclusione del socio, e' limitato secondo
quanto previsto dalla Banca d'Italia, anche in deroga a norme di
legge, laddove cio' sia necessario ad assicurare la computabilita'
delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualita' primaria della
banca».
Il valore di liquidazione delle azioni oggetto di recesso sara'
determinato dal Consiglio di amministrazione, secondo quanto previsto
dall'articolo 2437-ter, comma 2 del codice civile, e comunicato nei
modi e termini di legge nei quindici giorni precedenti l'Assemblea in
prima convocazione. Per ogni altro aspetto relativo al diritto di
recesso, al valore di liquidazione ed alla suddetta limitazione del
diritto di rimborso del socio e dell'azionista, si rinvia
all'apposita relazione che sara' predisposta dal Consiglio di
amministrazione e messa a disposizione dei soci, con le modalita'
sopra indicate, almeno quindici giorni prima dell'assemblea in prima
convocazione.
Hanno diritto di intervenire in assemblea:
i soci iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni rispetto
alla data fissata per la prima convocazione;
i soci che, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la
riunione, abbiano depositato le azioni presso la sede legale o le
dipendenze della banca;
i soci in possesso dell'apposita certificazione rilasciata, ai
sensi dell'articolo 85 del decreto legislativo del 24 febbraio 1998
n. 58, da un intermediario aderente al sistema di gestione accentrato
Monte Titoli spa.
Ogni socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il numero
delle azioni di cui risulti intestatario. I soci che hanno diritto di
votare possono farsi rappresentare in assemblea da altro socio,
mediante delega compilata a norma di legge.
Ogni socio puo' rappresentare per delega altri soci nei termini di
legge e di statuto. Ai sensi dell'art. 2372 del codice civile 5°
comma, «La rappresentanza non puo' essere conferita agli
amministratori, ai sindaci ed ai dipendenti della societa'». I soci
minori possono essere tutti rappresentati in assemblea da chi ne ha
la legale rappresentenza.
Morciano di Romagna, 24 maggio 2018.
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
avv. Massimo Lazzarini
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