Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti e' convocata per il giorno 29
giugno 2018 ore 10, presso la sede sociale in Milano Via del Lauro n.
3, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 28 luglio 2018
in Milano via dei  Missaglia  n.  97  Palazzo  A3,  stessa  ora,  per
deliberare sul seguente 
  Ordine del Giorno 
  1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017. 
  1.1. Approvazione del Bilancio di esercizio al  31  dicembre  2017.
Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale  e
della Societa' di Revisione. 
  1.2. Destinazione del risultato di esercizio. 
  2. Nomina del Consiglio di Amministrazione. 
  2.1. Determinazione del numero degli Amministratori. 
  2.2. Nomina degli Amministratori. 
  2.3. Determinazione del compenso degli Amministratori. 
  3. Nomina del Collegio Sindacale. 
  3.1. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti. 
  3.2. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale. 
  3.3.  Determinazione  del  compenso  dei  componenti  del  Collegio
Sindacale. 
  Legittimazione alla partecipazione 
  Possono intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il  diritto
di voto. 
  La legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio  del
diritto di voto e' attestata da una comunicazione  alla  Societa'  in
favore del soggetto  a  cui  spetta  il  diritto  di  voto  da  parte
dell'intermediario sui cui conti sono registrati i titoli. 
  Le comunicazioni  effettuate  dall'intermediario  abilitato  devono
pervenire alla Societa' entro la fine del quinto giorno precedente la
data  di  prima   convocazione;   resta   ferma   la   legittimazione
all'intervento  e  all'esercizio  del  diritto  di  voto  qualora  le
comunicazioni  siano  pervenute  alla  Societa'  oltre  il   suddetto
termine, purche' entro l'inizio dei lavori assembleari della  singola
convocazione. 
  L'eventuale cessione delle azioni fino alla chiusura dell'assemblea
rende necessaria una comunicazione  dell'intermediario  di  rettifica
della precedente. 
  Partecipazione per delega 
  Coloro  ai  quali  spetta  il  diritto  di   voto   possono   farsi
rappresentare mediante delega scritta. 
  Documentazione 
  La documentazione relativa agli argomenti di  cui  al  primo  punto
all'ordine del giorno verra' messa  a  disposizione  degli  azionisti
presso la sede sociale con le modalita' e tempistiche previste  dalla
vigente normativa. 
  Milano, 8 giugno 2018 

   p. Il consiglio di amministrazione - L'amministratore delegato 
                            Pietro Salini 

 
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