Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  L'Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci e'  indetta  per  il
giorno 17 del mese di dicembre dell'anno 2018, alle ore 17.00  presso
la se-de sociale della Banca, Pontassieve,  Via  V.  Veneto  n.9,  in
prima  convocazione,  e,  qualora  nel   suddetto   giorno   non   si
raggiungesse il numero legale prescritto per la  valida  costituzione
dell'Assemblea, per il giorno 18 dicembre 2018 alle ore 18.00  presso
il "Teatro Obi-hall", Via Fabrizio de  Andre'  angolo  Lungarno  Aldo
Moro, Firenze, in seconda convocazione, per  discutere  e  deliberare
sul seguente ordine del giorno: 
  Parte ordinaria 
  1.Adozione del nuovo Regolamento assembleare ed elettorale. 
  2.Determinazione  del  numero   degli   amministratori   ai   sensi
dell'art.21.1 del Regolamento. 
  Parte straordinaria 
  1.Modifica degli articoli n.1, 3, 4, 6, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 24,
25, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 42, 43, 45, 46, 50, 51, 53 e  dei
Titoli n. I, IX dello statuto sociale e inserimento nello stesso  dei
nuovi articoli n. 5-bis, 22-bis, 28-bis, 43-bis. 
  2.Delega al Consiglio di  amministrazione  ai  sensi  dell'art.2443
cod.civ. della facolta' di aumentare  il  capitale  sociale  mediante
emis-sione di azioni di finanziamento di cui all.art.150-ter del TUB,
per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione in una o
piu' vol-te, per un importo massimo di euro 40.000.000,00. 
  3.Attribuzione al Presidente ed al Vice Presidente del Consiglio di
amministrazione, disgiuntamente tra loro,  del  potere  di  apportare
allo statuto eventuali  modifiche  richieste  da  parte  della  Banca
d'Italia in sede di attestazione di conformita'. 
  Potranno prendere parte alla discussione e alle votazioni  tutti  i
soci che,  alla  data  di  svolgimento  dell'Assemblea,  risulteranno
iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. 
  Distinti saluti. 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                         dott. Matteo Spano' 

 
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