Convocazione di assemblea dei soci 
 

  I Signori  Azionisti,  Amministratori  e  Sindaci  della  "Societa'
Funivia  Arabba  Marmolada  -  SOFMA  S.p.A.",  sono   convocati   in
Assemblea, in Fonzaso (BL), presso la sede legale, in Via G.  Marconi
n. 31, per il giorno 15 gennaio 2019, 
  in sede ordinaria, alle ore 14,00, per deliberare sul seguente 
  ORDINE DEL GIORNO 
  1) Deliberazioni ex art. 2364, punto  1)  del  Codice  Civile,  per
l'approvazione del bilancio al 30.09.2018. Decisioni in  ordine  alla
destinazione del risultato dell'esercizio; 
  2) Autorizzazione all'acquisto, in una o piu' soluzioni, di  azioni
proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  3) Varie ed eventuali. 
  In sede straordinaria, nello stesso giorno e  nello  stesso  luogo,
alle ore 16,00, per deliberare sul seguente 
  ORDINE DEL GIORNO 
  1. Modifica dei seguenti articoli dello statuto sociale; 
  a) art. 12: introduzione di una clausola di prelazione e gradimento
in ipotesi di trasferimento delle azioni per atto tra vivi; 
  b) art. 13: previsione, per la determinazione del valore di recesso
da parte del Consiglio di Amministrazione, di una perizia asseverata,
con spese a carico della societa'; 
  c) art. 22:  variazione  del  quorum  dell'assemblea  straordinaria
relativamente  ad  alcune  decisioni,  da  assumersi  con   il   voto
favorevole dell'85% dei soci; 
  d) art. 31: riduzione a cinque del numero massimo  dei  consiglieri
di amministrazione eleggibili; 
  e) art. 32: introduzione di  una  clausola  "simul  stabunt,  simul
cadent"  anche  al   venir   meno   di   un   solo   consigliere   di
amministrazione; 
  f) art. 36: riferimento, in tema di Collegio Sindacale, al registro
dei  revisori  legali  ed  espunzione   del   rinvio   alle   tariffe
professionali. 
  In sede ordinaria, nello stesso giorno e nello stesso  luogo,  alle
ore 17,30 per deliberare sul seguente 
  ORDINE DEL GIORNO 
  1.  Determinazione  numero  dei   componenti   del   Consiglio   di
Amministrazione e nomina degli stessi; 
  2. pagamento  compensi  ai  componenti  del  vecchio  Consiglio  di
Amministrazione e determinazione  compensi  del  nuovo  Consiglio  di
Amministrazione; 
  3. varie ed eventuali. 

               Sofma S.p.A. - Il consigliere delegato 
                         Attilio Luigi Gorza 

 
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