Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea  Ordinaria  c/o  la
Sede della Societa' in Roma Via  G.  A.  Guattani  4  per  il  giorno
21.01.19, in prima convocazione, alle ore 9:30, ed occorrendo per  il
giorno 22.01.19, stesso luogo ed ora, in  seconda  convocazione,  per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  1. Nomina dei componenti del Consiglio di  Amministrazione,  previa
determinazione   del   numero   dei   componenti   e   della   durata
dell'incarico;  determinazione  del   compenso   del   Consiglio   di
Amministrazione; delibere inerenti e conseguenti; 
  2. Nomina dei componenti del Collegio  Sindacale  e  determinazione
del compenso. 
  Legittimazione all'intervento.  Hanno  diritto  ad  intervenire  in
Assemblea i soggetti  legittimati  in  possesso  della  comunicazione
inviata alla Societa', effettuata dall'intermediario, in  conformita'
alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta
il diritto di voto. Tale comunicazione e' effettuata ai sensi  art.83
sexies  D.Lgs.58/98  ("TUF")  dall'intermediario  sulla  base   delle
evidenze relative al termine della giornata contabile del  7°  giorno
di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima
convocazione (record  date).  Le  registrazioni  in  accredito  e  in
addebito compiute  sui  conti  successivamente  a  tale  termine  non
rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio  del  diritto  di
voto nell'assemblea.  Ogni  soggetto  legittimato  a  intervenire  in
assemblea puo'  farsi  rappresentare  mediante  delega  scritta,  nel
rispetto della normativa vigente.  Con  riferimento  al  primo  punto
all'ordine  del  giorno  (Nomina  dei  componenti  del  Consiglio  di
Amministrazione),  si  rammenta  che  la  materia   e'   disciplinata
dall'art.9   Statuto   sociale.   L'assunzione   della   carica    di
Amministratore e' subordinata  al  possesso  dei  requisiti  previsti
dalla normativa di tempo in tempo vigente ed  applicabile.  Almeno  1
membro del Consiglio di Amministrazione deve essere in  possesso  dei
requisiti di indipendenza ex art.148 co.3  TUF  se  il  Consiglio  di
Amministrazione e' composto da un numero di membri inferiore o pari a
7. Almeno 2 membri del Consiglio di Amministrazione devono essere  in
possesso dei requisiti di indipendenza ex  art.148  co.3  TUF  se  il
Consiglio di Amministrazione e'  composto  da  un  numero  di  membri
compreso fra otto e quindici. Ai sensi dell'art.9 Statuto sociale, al
quale  si  rinvia,  la  nomina  dei  componenti  del   Consiglio   di
Amministrazione sara' effettuata mediante il voto di  lista.  Possono
presentare una lista per la nomina  degli  amministratori,  oltre  al
Consiglio uscente, anche gli azionisti di azioni ordinarie o speciali
che, al momento della presentazione della lista,  siano  titolari  da
soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori  di  una  quota  di
partecipazione almeno pari al 5 % del capitale sociale  rappresentato
da azioni ordinarie, ovvero a quella  diversa  determinata  ai  sensi
delle  applicabili  disposizioni  normative   e   regolamentari.   La
titolarita' della  quota  minima  di  partecipazione  e'  determinata
avendo riguardo alle azioni che risultano  registrate  a  favore  del
socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso  l'emittente;
la relativa certificazione puo' essere prodotta anche successivamente
al deposito purche' entro il termine previsto  per  la  pubblicazione
delle liste medesime. Le liste sono depositate presso la sede sociale
almeno 8 giorni prima di quello previsto per l'assemblea  chiamata  a
deliberare sulla nomina  degli  amministratori.  Le  liste,  inoltre,
saranno messe a disposizione  del  pubblico  a  cura  della  Societa'
almeno 5 giorni prima di quello previsto per la  predetta  assemblea,
secondo  le  modalita'  prescritte  dalla  disciplina  vigente.   Con
riferimento al  secondo  punto  all'ordine  del  giorno  (Nomina  dei
componenti del Collegio Sindacale), si rammenta  che  la  materia  e'
disciplinata dall'art.16 Statuto sociale. Il  Collegio  Sindacale  e'
composto  da  3   sindaci   effettivi   e   2   supplenti,   nominati
dall'assemblea  sulla  base  di  liste  presentate  dagli  azionisti.
Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci i soci che, al
momento della presentazione della  lista,  siano  titolari,  da  soli
ovvero unitamente  ad  altri  soci  presentatori,  di  una  quota  di
partecipazione almeno pari al 5% del capitale  Sociale  rappresentato
da  Azioni  Ordinarie.  La  titolarita'   della   quota   minima   di
partecipazione  e'  determinata  avendo  riguardo  alle  azioni   che
risultano registrate a favore del socio nel giorno in  cui  le  liste
sono depositate presso l'emittente; la relativa  certificazione  puo'
essere prodotta anche successivamente al deposito  purche'  entro  il
termine previsto per la pubblicazione delle liste medesime. Le  liste
sono depositate presso la sede  sociale  almeno  8  giorni  prima  di
quello previsto per l'assemblea chiamata a  deliberare  sulla  nomina
degli amministratori.  Le  liste,  inoltre,  devono  essere  messe  a
disposizione del pubblico a cura della Societa' almeno 5 giorni prima
di quello previsto per la predetta assemblea,  secondo  le  modalita'
prescritte dalla disciplina vigente. La documentazione prevista dalla
normativa vigente, restera' depositata presso la sede sociale,  della
societa' in Roma  Via  G.A.Guattani  4  e  sul  sito  internet  della
Societa', con facolta' per gli Azionisti di ottenerne copia. 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                      dott. Renato Giulio Amato 

 
TX19AAA27