Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria 
 

  L'assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci della  Cassa  Rurale
ed Artigiana di Castellana Grotte - Credito Cooperativo - Soc.  Coop.
e' indetta, in prima convocazione, per lunedi' 29 aprile  2024,  alle
ore 12:00, presso il Cinema-Teatro SO.C.R.A.TE in  Castellana  Grotte
(Ba),  alla  via  Brennero  n.  25  e  -  occorrendo  -  in   seconda
convocazione per domenica 5 maggio 2024, alle ore 9:30 stesso  luogo,
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  PARTE STRAORDINARIA 
  1. Modifiche agli articoli n. 9, n. 14, n. 17, n. 22-bis, n. 25, n.
30, n. 32, n. 33, n. 34, n. 37, n. 39, n. 41, n. 42, n. 43, n. 49, n.
51 dello statuto sociale; 
  2. Delega al Consiglio di amministrazione ai sensi  dell'art.  2443
cod. civ. della facolta' di aumentare il  capitale  sociale  mediante
emissione di azioni di finanziamento di cui all'art. 150  -  ter  del
TUB, per un  ulteriore  periodo  di  cinque  anni  dalla  data  della
deliberazione, in una o piu' volte, per un importo  di  massimo  Euro
118.379.336 e,  all'effetto,  revoca  della  delega,  precedentemente
conferita dall'assemblea dei soci in data 9.12.2018, al Consiglio  di
amministrazione ai sensi del richiamato art. 2443 cod. civ.; 
  3. Attribuzione al Presidente e al Vice Presidente del Consiglio di
amministrazione, disgiuntamente tra loro,  del  potere  di  apportare
allo  statuto  eventuali  limitate  modifiche  richieste   da   parte
dell'Autorita' di Vigilanza. 
  PARTE ORDINARIA 
  4.  Bilancio  di  esercizio  al  31  dicembre  2023:  deliberazioni
inerenti e conseguenti; 
  5. Destinazione del risultato dell'esercizio 2023; 
  6. Determinazione, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto sociale,  su
proposta   del    Consiglio    di    amministrazione,    dell'importo
(sovrapprezzo) che deve essere versato in aggiunta al valore nominale
di ogni azione sottoscritta dai nuovi soci; 
  7. Determinazione, ai sensi dell'art.  30  dello  Statuto  sociale,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono  essere
assunte nei  confronti  dei  soci,  dei  clienti  e  degli  esponenti
aziendali; 
  8. Informativa sull'attuazione  delle  politiche  di  remunerazione
durante  il  decorso  esercizio.  Approvazione  delle  "Politiche  in
materia di remunerazione e incentivazione", comprensive  dei  criteri
per la determinazione dei compensi in caso di conclusione  anticipata
del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica; 
  9. Informativa in  merito  all'integrazione  degli  onorari  per  i
servizi di revisione di natura obbligatoria forniti da EY S.p.A.  per
lo svolgimento di talune  specifiche  attivita',  svolte  a  supporto
della revisione dei bilanci della Banca per gli esercizi 2023 e 2024; 
  10. Modifiche agli articoli n. 1, n. 2, n. 15, n.  18,  n.  19,  n.
20., 21, n. 23, del Regolamento assembleare ed elettorale; 
  11. Varie ed eventuali. 
  LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI 
  Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto  sociale,  possono  intervenire
all'Assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto di voto  tutti
i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti
nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato  per
lo svolgimento dell'Assemblea stessa. 
  Il socio puo' farsi rappresentare da altro socio persona fisica che
non sia amministratore, sindaco o dipendente della Societa', mediante
delega scritta - avvalendosi dell'apposito modulo -  e/o  richiedendo
il duplicato agli uffici della Cassa presso la sede sociale. 
  Al riguardo si allega il modulo che potra'  essere  utilizzato  per
l'eventuale   conferimento   della   delega    alla    partecipazione
all'Assemblea. 
  La delega dovra' contenere il nome del  delegato  e  la  firma  del
delegante dovra' essere autenticata dal Presidente  della  Cassa  e/o
dalle persone autorizzate ai sensi dell'art. 25 dello Statuto. Non e'
consentito  rilasciare  deleghe  senza  il  nome  del  delegato,  ne'
autenticare firme di deleganti che non indichino  contestualmente  il
nome del delegato. L'autenticazione della firma sulle deleghe  potra'
essere richiesta nelle ore di ufficio presso la Cassa. 
  Ogni Socio puo' ricevere 1 (una) delega per l'assemblea ordinaria e
sino a 3 (tre) deleghe per l'assemblea straordinaria. 
  Il socio delegato deve  consegnare  agli  addetti  alle  operazioni
pre-assembleari il proprio talloncino di  presenza  e  gli  eventuali
talloncini di delega completi in ogni loro parte. 
  DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI 
  Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare  ed
elettorale; esso e' liberamente consultabile dai soci presso la  sede
sociale e, ove presenti, presso le succursali e  le  sedi  distaccate
della Banca stessa e ciascun socio ha diritto  ad  averne  una  copia
gratuita. 
  Si rende noto che i  documenti  il  cui  deposito  presso  la  sede
sociale e' obbligatorio sono disponibili  oltreche'  presso  la  Sede
sociale (Segreteria Organi Societari), anche presso le filiali. 
  Per ogni  eventuale  necessita'  di  informazioni  i  Soci  possono
rivolgersi all'ufficio  Segreteria  Organi  Societari,  chiamando  il
numero 080 49 90 201/2/3. 
  Castellana Grotte, 25 marzo 2024 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                          Augusto dell'Erba 

 
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