Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria dei soci 
 

  Regolamento  assembleare  ed  elettorale  approvato  dall'Assemblea
Ordinaria dei Soci del 27/04/2022. 
  L'Assemblea Ordinaria e  Straordinaria  dei  soci  della  Banca  di
Credito Cooperativo di Leverano  e'  indetta  in  prima  convocazione
presso la sala assembleare della Banca  in  Leverano  Piazza  Roma  1
(ingresso Piazza Fontana) per le ore 9:00  di  sabato  20/04/2024  e,
occorrendo,  in  seconda  convocazione,   sempre   presso   la   sala
assembleare della Banca in Leverano Piazza Roma  1  (ingresso  Piazza
Fontana), per  il  giorno  domenica  21/04/2024  alle  ore  9:00  per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  Parte Ordinaria 
  1)  Bilancio  di  esercizio  al  31  dicembre  2023:  deliberazioni
inerenti e conseguenti; 
  2) Destinazione del risultato dell'esercizio 2023; 
  3) Determinazione, ai sensi dell'art.  30  dello  Statuto  sociale,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono  essere
assunte nei  confronti  dei  soci,  dei  clienti  e  degli  esponenti
aziendali; 
  4) Informativa sull'attuazione  delle  politiche  di  remunerazione
durante  il  decorso  esercizio.  Approvazione  delle  "Politiche  in
materia di remunerazione e incentivazione", comprensive  dei  criteri
per la determinazione dei compensi in caso di conclusione  anticipata
del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica; 
  5) Informativa in  merito  all'integrazione  degli  onorari  per  i
servizi di revisione di natura obbligatoria forniti da EY S.p.A.  per
lo svolgimento di talune  specifiche  attivita',  svolte  a  supporto
della revisione dei bilanci della Banca per gli esercizi 2023 e 2024; 
  6) Modifiche agli articoli n. 1, 6, 9,  16,  19,  20,  23,  25  del
Regolamento assembleare ed elettorale. 
  Parte Straordinaria 
  7) Modifiche agli articoli n. 9, 14, 17, 22-bis, 25,  27,  30,  32,
33, 34, 37, 39, 41, 42, 43, 52 dello Statuto sociale; 
  8) Delega al Consiglio di amministrazione ai sensi  dell'art.  2443
cod. civ. della facolta' di aumentare il  capitale  sociale  mediante
emissione di azioni di finanziamento di cui all'art. 150  -  ter  del
TUB, per un  ulteriore  periodo  di  cinque  anni  dalla  data  della
deliberazione, in una o piu' volte, per un  importo  massimo  pari  a
Euro 79.166.423 e, all'effetto, revoca della delega,  precedentemente
conferita dall'assemblea dei soci in data 02/12/2018, al Consiglio di
amministrazione ai sensi del richiamato art. 2443 cod. civ.; 
  9) Attribuzione al Presidente e al Vice Presidente del Consiglio di
amministrazione, disgiuntamente tra loro,  del  potere  di  apportare
allo  statuto  eventuali  limitate  modifiche  richieste   da   parte
dell'Autorita' di Vigilanza. 
  MODALITA' DI  PARTECIPAZIONE  ALL'ASSEMBLEA:  In  coerenza  con  le
disposizioni  civilistiche,   dello   Statuto   e   del   Regolamento
assembleare  ed  elettorale  adottato,   e'   possibile   partecipare
all'assemblea personalmente o anche  per  il  tramite  di  un  socio,
persona fisica, delegato ai sensi di Statuto. 
  LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE  I  DIRITTI  ASSEMBLEARI:  Ai
sensi  dell'art.  25  dello  Statuto  sociale,  possono   intervenire
all'Assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto di voto  tutti
i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti
nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato  per
lo svolgimento dell'Assemblea stessa. 
  Il socio puo' farsi rappresentare da altro socio persona fisica che
non sia amministratore, sindaco o dipendente della Societa', mediante
delega scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la
firma del delegante sia autenticata dal Presidente della Banca  o  da
un notaio. Per l'autentica delle deleghe, ai sensi dell'art. 25 dello
Statuto, il socio potra' recarsi presso gli uffici  della  Banca  nei
giorni da lunedi' a venerdi' dalle ore 15:00 alle ore 17:00. 
  DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI: Si rammenta che la Banca ha adottato
un  Regolamento  assembleare  ed  elettorale;  esso  e'   liberamente
consultabile dai soci presso la sede sociale e presso  le  succursali
della Banca stessa e ciascun socio ha diritto  ad  averne  una  copia
gratuita. E', inoltre, consultabile sul sito  internet  istituzionale
della Banca (www.bccleverano.it). 
  Si rende noto che i  documenti  il  cui  deposito  presso  la  sede
sociale e' obbligatorio sono disponibili presso la Sede sociale. 
  Per ogni  eventuale  necessita'  di  informazioni  i  Soci  possono
rivolgersi al Responsabile della Segreteria Generale di Presidenza  e
di Direzione, chiamando il numero 0832-925046 da lunedi'  a  venerdi'
dalle ore 09:00 alle ore 17:00. 
  Leverano, 14/03/2024 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                            Lorenzo Zecca 

 
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