Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria dei soci 
 

  L'assemblea straordinaria e  ordinaria  dei  Soci  della  Banca  di
Credito  Cooperativo  di  Mozzanica  S.  C.  e'  indetta,  in   prima
convocazione, per il 28 aprile 2024, alle ore 9:00, presso il  salone
dell'Oratorio San Luigi e Sant'Agnese in Mozzanica (BG) -  Largo  Don
Piero Salini, e - occorrendo -  in  seconda  convocazione  per  il  3
maggio 2024, alle ore 20:30, stesso luogo, per discutere e deliberare
sul seguente ordine del giorno: 
  PARTE STRAORDINARIA 
  1. Modifiche agli articoli n. 9, 14, 17, 22-bis, 30,  32,  33,  34,
37, 39, 41, 42, 43 e 52 dello Statuto sociale; 
  2. Delega al Consiglio di amministrazione ai sensi  dell'art.  2443
cod. civ. della facolta' di aumentare il  capitale  sociale  mediante
emissione di azioni di finanziamento di cui all'art. 150  -  ter  del
TUB, per un  ulteriore  periodo  di  cinque  anni  dalla  data  della
deliberazione, in una o piu' volte, per un importo  di  massimo  Euro
16.000.000  e,  all'effetto,  revoca  della  delega,  precedentemente
conferita dall'assemblea dei soci in data 14/12/2018, al Consiglio di
amministrazione ai sensi del richiamato art. 2443 cod. civ.; 
  3. Attribuzione al Presidente e al Vice Presidente del Consiglio di
amministrazione, disgiuntamente tra loro,  del  potere  di  apportare
allo  statuto  eventuali  limitate  modifiche  richieste   da   parte
dell'Autorita' di Vigilanza. 
  PARTE ORDINARIA 
  4.  Bilancio  di  esercizio  al  31  dicembre  2023:  deliberazioni
inerenti e conseguenti; 
  5. Destinazione del risultato dell'esercizio 2023; 
  6. Determinazione, ai sensi dell'art.  30  dello  Statuto  sociale,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono  essere
assunte nei  confronti  dei  soci,  dei  clienti  e  degli  esponenti
aziendali; 
  7. Informativa sull'attuazione  delle  politiche  di  remunerazione
durante  il  decorso  esercizio.  Approvazione  delle  "Politiche  in
materia di remunerazione e incentivazione", comprensive  dei  criteri
per la determinazione dei compensi in caso di conclusione  anticipata
del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica; 
  8.  Determinazione  del  numero  degli  amministratori   ai   sensi
dell'art. 21.1 del Regolamento assembleare-elettorale; 
  9. Informativa in  merito  all'integrazione  degli  onorari  per  i
servizi di revisione di natura obbligatoria forniti da EY S.p.A.  per
lo svolgimento di talune  specifiche  attivita',  svolte  a  supporto
della revisione dei bilanci della Banca per gli esercizi 2023 e 2024; 
  10. Modifiche agli articoli n. 1, 2,  19,  20,  21,  23  e  25  del
Regolamento assembleare ed elettorale. 
  In coerenza con le disposizioni civilistiche, dello Statuto  e  del
Regolamento  assembleare  ed  elettorale   adottato,   e'   possibile
partecipare all'assemblea personalmente o anche per il tramite di  un
socio, persona fisica, delegato ai sensi di Statuto. 
  Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto  sociale,  possono  intervenire
all'Assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto di voto  tutti
i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti
nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato  per
lo svolgimento dell'Assemblea stessa. 
  Il socio puo' farsi rappresentare da altro socio persona fisica che
non sia amministratore, sindaco o dipendente della Societa', mediante
delega scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la
firma del delegante sia autenticata dal presidente della  Societa'  o
da un notaio, nonche' dal Direttore Generale e  dal  Responsabile  di
filiale. Per l'autentica delle deleghe, ai sensi dell'art.  25  dello
Statuto, il socio potra' recarsi presso gli uffici della Banca  negli
orari d'ufficio. 
  Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare  ed
elettorale; esso e' liberamente consultabile dai Soci presso la  sede
sociale della Banca e ciascun Socio ha diritto ad  averne  una  copia
gratuita. 
  Presso la sede sociale,  risultano  depositati  il  bilancio  e  le
annesse relazioni. 
  Mozzanica, 14 marzo 2024 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                       Giacomo Giovanni Zaghen 

 
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