Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  L'assemblea ordinaria e  straordinaria  dei  Soci  della  Banca  di
Credito Cooperativo di Altofonte  e  Caccamo  e'  indetta,  in  prima
convocazione, per il 26 aprile 2024, alle ore 9,00, nei locali  della
sede sociale, in Altofonte (PA), Piazza Falcone Borsellino, n. 26,  e
- occorrendo - in seconda convocazione per il 27  aprile  2024,  alle
ore 9,00, nei locali del Teatro Seminario Diocesano, in  Piana  degli
Albanesi (PA), Piazza San Nicola, n. 1, per  discutere  e  deliberare
sul seguente ordine del giorno: 
  - per la parte ordinaria 
  1.  Bilancio  di  esercizio  al  31  dicembre  2023:  deliberazioni
inerenti e conseguenti; 
  2. Destinazione del risultato dell'esercizio 2023; 
  3. Determinazione, ai sensi dell'art.  30  dello  Statuto  sociale,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono  essere
assunte nei  confronti  dei  soci,  dei  clienti  e  degli  esponenti
aziendali; 
  4. Informativa sull'attuazione  delle  politiche  di  remunerazione
durante  il  decorso  esercizio.  Approvazione  delle  "Politiche  in
materia di remunerazione e incentivazione", comprensive  dei  criteri
per la determinazione dei compensi in caso di conclusione  anticipata
del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica; 
  5.  Determinazione  del  numero  degli  amministratori   ai   sensi
dell'art. 21.1 del Regolamento assembleare-elettorale; 
  6. Informativa in  merito  all'integrazione  degli  onorari  per  i
servizi di revisione di natura obbligatoria forniti da EY S.p.A.  per
lo svolgimento di talune  specifiche  attivita',  svolte  a  supporto
della revisione dei bilanci della Banca per gli esercizi 2023 e 2024; 
  7.  Determinazione  del  compenso  al  Collegio  Sindacale  per  le
assegnazioni delle funzioni  di  Organismo  di  Vigilanza  ex  D.lgs.
231/2001; 
  8. Modifiche agli articoli n.  1,  2,  19,  20,  21,  23,  25,  del
Regolamento assembleare ed elettorale; 
  - per la parte straordinaria 
  9. Modifiche agli articoli n. 9, 14, 17, 22-bis, 30,  32,  33,  34,
37, 39, 41, 42, 43, 51, dello statuto sociale; 
  10. Delega al Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art.  2443
cod. civ. della facolta' di aumentare il  capitale  sociale  mediante
emissione di azioni di finanziamento di cui all'art. 150  -  ter  del
TUB, per un  ulteriore  periodo  di  cinque  anni  dalla  data  della
deliberazione, in una o piu' volte, per un importo di massimo Euro 15
milioni  e,  all'effetto,  revoca   della   delega,   precedentemente
conferita dall'assemblea dei soci in data 15/12/2018, al Consiglio di
amministrazione ai sensi del richiamato art. 2443 cod. civ.; 
  11. Attribuzione al Presidente e al Vice Presidente  del  Consiglio
di amministrazione, disgiuntamente tra loro, del potere di  apportare
allo  statuto  eventuali  limitate  modifiche  richieste   da   parte
dell'Autorita' di Vigilanza. 
  In coerenza con le disposizioni civilistiche, dello Statuto  e  del
Regolamento  assembleare  ed  elettorale   adottato,   e'   possibile
partecipare all'assemblea personalmente o anche per il tramite di  un
socio, persona fisica, delegato ai sensi di Statuto. 
  Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto  sociale,  possono  intervenire
all'Assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto di voto  tutti
i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti
nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato  per
lo svolgimento dell'Assemblea stessa. 
  Il socio puo' farsi rappresentare da altro socio persona fisica che
non sia amministratore, sindaco o dipendente della Societa', mediante
delega scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la
firma del delegante sia autenticata dal presidente della  Societa'  o
da un notaio, nonche' dal Direttore Generale e dai Responsabili delle
Agenzie. Per l'autentica delle deleghe, ai sensi dell'art.  25  dello
Statuto, il socio potra' recarsi presso la sede sociale e le  agenzie
nei giorni lavorativi dalle ore 10,00 alle  ore  12,00  e  dalle  ore
15,00 alle ore 17,00. 
  Si rende noto che i documenti, saranno disponibili a partire  dall'
11 aprile 2024 presso la Sede  sociale  (segreteria  generale)  e  le
agenzie e saranno altresi' pubblicati sul sito internet  della  Banca
(www.bccaltofonteecaccamo.it, Area riservata ai soci - Assemblea Soci
2024), ove ciascun Socio, accedendo mediante le  proprie  credenziali
personali,  potra'  effettuare  la  consultazione  ed   eventualmente
procedere alla stampa degli stessi. 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                         dott. Giovanni Tusa 

 
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