Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I signori  azionisti  di  Cherry  Bank  S.p.A.  sono  convocati  in
assemblea ordinaria per il giorno 29 aprile 2024 alle ore  10:00,  in
unica convocazione, presso il Best Western Plus  Net  Tower  Hotel  -
Padova, Via San Marco 11/A, per discutere e deliberare sul seguente 
  ordine del giorno: 
  1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023: 
  1.1 Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, 
  1.2 Destinazione del risultato di esercizio; 
  2. Politiche di remunerazione e incentivazione: 
  2.1 Informativa sull'attuazione delle Politiche di remunerazione  e
incentivazione adottate nell'esercizio 2023, 
  2.2 Approvazione Politica di  remunerazione  e  incentivazione  per
l'anno 2024 
  Deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  3. Nomina del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art.  2364
del C.C. previa determinazione, ai sensi 16.3 dello Statuto  sociale,
della durata della carica; 
  4. Nomina del Collegio Sindacale  e  del  suo  Presidente  per  gli
esercizi 2024-2025-2026, ai sensi dell'art. 2364 del C.C.; 
  5. Determinazione dei compensi del Consiglio di  Amministrazione  e
Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2364 del C.C. 
  La relativa documentazione,  prevista  ai  sensi  di  legge,  sara'
depositata presso la sede legale della Banca in Via San Marco n. 11 -
Padova,   e    pubblicata    sul    sito    internet    istituzionale
www.cherrybank.it  nell'apposita  sezione  riservata   ai   Soci,   a
disposizione di chi ne voglia prendere  visione,  nei  15  (quindici)
giorni  precedenti  la  data  di  convocazione   dell'assemblea.   La
Segreteria Soci e le Filiali della Banca sono a disposizione dei soci
per  fornire  le  credenziali  di  accesso  alla   suddetta   sezione
riservata. 
  In vista del rinnovo delle  cariche  sociali,  con  riferimento  ai
dettagli e alle procedure di presentazione delle liste dei candidati,
si fa rimando ai seguenti  documenti:  i)  "Informativa  ai  Soci  su
termini e modalita' di presentazione delle  liste  dei  candidati  al
Consiglio  di  Amministrazione  ed  al   Collegio   Sindacale";   ii)
"Documento  sulla  composizione  quali  quantitativa   ottimale   del
Consiglio di Amministrazione";  iii)  "Documento  sulla  composizione
quali quantitativa ottimale del Collegio Sindacale",  pubblicati  sul
sito internet della Banca. 
  Ai sensi dell'art. 10.3 del vigente Statuto sociale, non e' ammesso
il voto per corrispondenza. 
  Si comunica inoltre  che,  ai  sensi  dell'art.  11.1  del  vigente
Statuto sociale possono partecipare all'Assemblea degli azionisti gli
intestatari di azioni, che risultino  iscritti  nel  libro  dei  soci
almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. 
  I soci cui spetti diritto di voto ma che  siano  impossibilitati  a
partecipare all'assemblea,  potranno  intervenire  conferendo  delega
attraverso apposito modulo anch'esso  reperibile  sul  sito  internet
della Banca. La rappresentanza  non  puo'  essere  conferita  ne'  ai
membri degli organi amministrativi o di  controllo  o  ai  dipendenti
della Banca, ne' alle societa' da essa controllate o ai membri  degli
organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste. 
  Padova, 25 Marzo 2024 

           Il presidente del consiglio di amministrazione. 
                           Giuseppe Benini 

 
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